星环科技:2024年年度股东大会会议资料

星环信息科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票简称：星环科技
股票代码：688031
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：《关于公司 2024 度董事会工作报告的议案》......7
议案二：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》......18
议案三：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》......20
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......25
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》...... 26
议案六：《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》......29议案七：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事
宜的议案》......31
议案八：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......36
议案九：《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》......42
听取《2024 年度独立董事述职报告》...... 43
2024 年度独立董事述职报告（黄宜华）...... 43
2024 年度独立董事述职报告（马冬明）...... 50
2024 年度独立董事述职报告（刘东）......57
星环信息科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》《星环信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

星环信息科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 11 楼大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一)参会人员签到，股东进行登记
(二)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三)宣读股东大会会议须知
(四)推举计票、监票人员
(五)逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相
7
关事宜的议案》
8 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

9 《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
(六)与会股东及股东代理人发言及提问
(七)与会股东对各项议案投票表决
(八)休会（统计现场表决结果）
(九)复会，宣布会议表决结果
(十)见证律师出具股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 宣布现场会议结束

议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东和授权代表：
2024 年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。现就董事会 2024 年度工作情况，编制了《星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体请参见附件 1。
以上议案，已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东和授权代表审议。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件 1
星环信息科技（上海）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，全
体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，公司亲历人工智能技术浪潮驱动的产业变革，进一步见证了 AIGC 时代下应用
构建方式的变革，作为国产基础软件领军企业，公司的战略定位从数字基础设施提供商全面升级为 AI 基础设施企业，通过深度整合大数据、人工智能、云计算等产品和技术，为企业高效构建 AI 基础设施，全面赋能金融、政府、能源、电信等多个行业进行数智化转型和业务范式创新。报告期内，尽管面对外部环境变化与行业竞争加剧，公司仍保持战略定力，持续强化研发创新和市场拓展。同时，公司通过组织架构优化、成本精细化管理和回款周期管控等举措，提升运营效率与风险抵御能力。
2024 年，公司主营业务收入实现 37,075.55 万元，同比下降 24.42%。实现归属于上市
公司股东的净利润为-34,346.28 万元，较上年同期亏损扩大 19.16%。报告期内业绩的波动主要系受宏观经济影响，客户在采购决策上更为谨慎，招标时间后置，验收耗时延长，致使公司整体收入确认时间延后。报告期内公司具体经营情况如下：
1、深化生态建设
报告期内，公司持续加强与各类合作伙伴的沟通和协作，不断拓展新的合作伙伴关系。公司和各类 CPU、GPU、操作系统、整机和硬件厂商进行产品适配和性能优化，其中包括众多国内领先的技术企业，以共同促进核心技术领域国产化进程。针对行业 ISV，公司通过技术对接、产品适配、商务政策沟通等系列步骤获得合作伙伴认可并推动公司的产品在各行业的销售：报告期内，公司与市场中众多提供监管报送解决方案的合作伙伴联合打造了一表通解决方案，满足金融行业数据资产入表的要求；与大型集团企业管理信息化综合方案提供商签订合作协议，借助公司的大模型技术为其开发的应用软件插上智慧的翅膀。报告期内，针对大模型相关业务，公司已和金融、律所、制造业、医疗、政企等多个领域的伙伴开展合作。
此外，公司持续借助咨询公司、区域代理商、分销商等力量进行市场覆盖，并着重培养交付服务合作伙伴，配合公司进行项目的交付。
2、产品和技术创新
产品侧，随着智能化技术的飞速发展，生成式 AI 等前