精伦电子:精伦电子2024年度利润分配方案公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-013
精伦电子股份有限公司
2024 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
●公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东的净利润-42,060,135.61 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-510,189,268.26 元，本年度可供分配的利润为-552,249,403.87 元。
由于公司 2024 年度亏损，董事会拟定 2024 年度不进行现金红利分配，不进
行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，基于公司 2024 年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为了保持公司现金流动性，
促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意将预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。
四、风险提示
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日