有研粉材:关于2024年度关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-014
有研粉末新材料股份有限公司
关于2024年度关联交易确认和2025年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月
24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 186,101,823.91 元，本次关联交易为向关联人销售商
品、销售服务、租赁房屋、采购商品、采购服务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司2024年度日常关联交易金额进行了确认并对2025年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。
本议案尚需提交股东会审议，关联股东将按照规定回避表决。
公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
公司独立董事召开专门会议就该议案进行了审议，并在独立董事专门会议上发表明确的同意意见。公司 2024 年度发生的关联交易及 2025 年预计发生的日常关联交易，符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允。不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。因此，我们一致同意《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会和公司股东会审议。
公司监事会已就该议案形成了决议意见：本次确认和预计的关联交易属公司与关联公司之间的日常交易，以正常生产经营业务为基础，主要以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
2025 年年初
关联交易 2025 年预计金 占同类 至披露日与 2024 年实际 占同类
类别 关联人 额 业务比 关联人累计 发生金额 业务比
例（%） 已发生的交 例（％）
易金额
厦门火炬特种金属材料有 100,000.00 0.00% 0.00%
限公司
有研金属复合材料（北京） 250,000.00 0.01% 134,292.03 4,503,539.86 0.14%
股份公司
有研工程技术研究院有限 175,000.00 0.00% 42,310.62 135,911.94 0.00%
销售商品 公司
有研亿金新材料有限公司 120,000.00 0.00% 33,185.84 0.00%
有研金属复材（忻州）有 300,000.00 0.01% 277,300.88 0.01%
限公司
有研医疗器械（北京）有 0.00% 929.20 0.00%
限公司
有研工程技术研究院有限 - 0.00%
公司
销售服务 中国有研科技集团有限公 3,438,867.92 0.34 963,911.97 567,313.60 8.42%
司
有研新能源材料（江西） - 39,077.12 0.58%
有限公司
出售商品/提供劳务的关联交易合计 4,383,867.92 0.12% 1,140,514.62 5,557,258.44 0.17%
房屋租赁 中国有研科技集团有限公 1,404,255.99 46.81% 214,773.85 1,496,956.42 64.34%
司
有研工程技术研究院有限 0.00% 184,118.77 0.01%
公司
国标（北京）检验认证有 2,000.00 0.00% 1,283.18 0.00%
限公司
采购商品 北京翠铂林有色金属技术 175,000,000.00 5.15% 2,079,079.59 77,599,974.90 2.40%
开发中心有限公司
有研资源环境技术研究院 0.00% 442,477.88 0.01%
（北京）有限公司
有研亿金新材料有限公司 3,000,000.00 0.09% 133,274.34 2,031,628.32 0.06%
有研工程技术研究院有限 1,000,000.00 10.00% 945,754.72 9.46%
公司
国标（北京）检验认证有 610,000.00 6.10% 382,232.39 3.82%
限公司
采购服务 国合通用（青岛）测试评 42,250.00 0.42% 19,263.21 0.19%
价有限公司
上海有色金属工业技术监 6,450.00 0.06% 0.00%
测中心有限公司
有研兴友科技服务(北京) 0.00% 8,708.83 0.09%
有限公司

有科期刊出版（北京）有 10,000.00 0.10% 0.00%
限公司
中国有研科技集团有限公 439,000.00 4.39% 36,902.47 397,894.00 3.98%
司
国合通用测试评价认证股 120,000.00 1.20% 0.00%
份公司
国联汽车动力电池研究院 60,000.00 0.60% 3,962.26 62,838.30 0.63%
有限责任公司
国合通用（重庆）测试评 20,000.00 0.20% 6,061.32 0.06%
价认证有限公司
北京翠铂林有色金属技术 0.00% 10,130.00 0.10%
开发中心有限公司
北京市海淀区北太平庄街
道有色金属研究总院社区 4,000.00 0.04% 2,280.00 0.02%
卫生服务站
采购商品/接受劳务的关联交易合计 181,717,955.99 5.32% 2,467,992.51 83,591,602.24 2.57%
合计 186,101,823.91 2.66% 3,608,507.13 89,148,860.68 1.38%
注：1. 2025 年度预计金额未经审计，2024 年度实际发生金额已经审计。
（三）2024 年度关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
预计金额与
关联交易 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发 实际发生金
类别