特瑞斯:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-033
特瑞斯能源装备股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司一楼三号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人：吴慧娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了2024 年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息，并列示 2024 年公司财务报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：
公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公
司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-047）。
2. 回避表决情况：
本议案所有监事会成员均需回避表决。
3. 议案表决结果:
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律和法规要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明>的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：
公司根据 2024 年度内控管理情况，编制了《内部控制自我评价报告》。根据法律法规等相关要求，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-041）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
特瑞斯能源装备股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日