越剑智能:2024年年度股东大会会议资料

浙江越剑智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
2024 年年度股东大会议案...... 6
议案一：2024 年度董事会工作报告......6
2024 年度独立董事述职报告......11
议案二：2024 年度监事会工作报告......12
议案三：2024 年度财务决算报告......15
议案四：2024 年年度报告全文及摘要......20
议案五：关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......21
议案六：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......22
议案七：关于续聘会计师事务所的议案......23
议案八：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 26
议案九：关于确定公司董事 2024 年度薪酬的议案......27
议案十：关于确定高级管理人员 2024 年度薪酬的议案......28
议案十一：关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案......29

2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参加表决和发言。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 6 日止。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孙剑华先生
五、会议议程：
（一）股东签到
（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有效，正式宣布大会开始
（三）选举监票人和计票人
（四）审议及审阅以下议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》；
2、听取《2024 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2024 年度监事会工作报告》；
4、审议《2024 年度财务决算报告》；
5、审议《2024 年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
7、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于确定公司董事 2024 年度薪酬的议案》；
11、审议《关于确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

12、审议《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》。
（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决
（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布本次股东大会结束

2024 年年度股东大会议案
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
一、2024 年度工作总结
（一）总体经营情况
2024 年度，全球经济保持缓慢弱势复苏，国内经济消费投资缓步恢复，新动能加快成长，主要经济运行指标延续了增长态势。随着国家层面密集出台的稳增长政策，大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”政策效应持续显现，纺织机械行业也延续了回升向好的态势。报告期内，公司继续深耕主业，着力提质增效，坚持科技创新的发展路线，运营效益不断提高。2024 年度，公司全年实现营业收入 129,524.26 万元，同比增长83.32%；实现归属上市公司股东的净利润为9,854.97万元，同比增长103.47%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润为 9,261.08 万元，同比增长 116.75%。
（二）2024 年重点工作完成情况
1、深耕主营业务，着力提质增效
报告期内，公司继续深耕纺织机械领域，坚持科技创新的发展路线，重视产品创新和人才培养力度，不断发挥公司质量稳定、专业化售后服务、个性化定制服务、品
牌及地域等各项竞争优势，加大技术研发投入，提高公司产品的综合竞争力。在纺机需求不断回暖的背景下，公司通过积极有效的市场营销策略，加弹机产品销量继续回升。公司主要产品加弹机全年实现销售收入 123,960.15 万元，其中大加弹机销售收入69,222.88 万元，较上年同期增长 97.97%；小加弹机销售收入 54,737.27 万元，较去年同期增长 69.65%。后续，公司将进一步加快高端纺织机械装备智能化步伐，继续夯实国内市场、拓展国际市场，促进企业持续、稳定、健康发展。
2、完善人力资源体系，生产管理持续优化
2024 年度，公司继续通过完善目标导向式的绩效考评和管理体系，以绩效为导向的薪酬管理体系，充分调动员工的工作积极性和主动性，健全激励约束机制，实现人力资源的可持续发展，提升公司经营管理水平。公司持续完善人力资源管理体系，在“引得进、用得好、留得住”的人才发展目标指引下，不断加强基层员工队伍及中层管理团队建设，逐步完善科学的管理体系，努力形成良好的人才发展环境。同时，公司推动运营管理数智化升级，持续深化精益管理，实现协同运营管控，有效支撑公司运营和管理决策，并通过优化 MES 系统，实现生产流程在线管控，贯穿产品制造各个关键环节的协同管理。
3、坚持创新体制，研发能力进一步提升
报告期内，公司始终坚持科技创新的发展路线，重视产品创新和人才培养力度。2024 年度，公司通过了高新技术企业复评，核发了编号为 GR202433006054 的《高新技术企业证书》，资格有效期为三年，2024 年至 2026 年企业所得税税率按照 15%执行。此外，公司入选了 2024 年第一批浙江省制造业单项冠军培育企业名单以及国家专利产业化样板企业培育库首批入库企业名单。报告期内，公司“YJ1000V-DS 型双层假捻器的多功能加弹机”被浙江省经济和信息化厅认定为 2023 年度浙江省优秀工业新
产品（新技术）。截至 2024 年末，公司共拥有包括 32 项发明专利在内的 110 余项自
主知识产权。随着加大技术研发投入，公司产品的综合竞争力有了进一步的提高。
4、重视投资回报，持续稳定分红
公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。报告期内，公司完成 2023 年年度权益分派实施工作，共计派发现金红利 4,620.00万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 95.38%。近两年，公司增加了分红频次，继 2023 年中期分红后，实施了 2024 年度中期分红，共计派发现金红利 5,510.21 万元。此外，公司 2024 年度首次实施并完成了股份回购，通过集中竞价交易方式累计共回购 112.70 万股。未来，公司将继续根据相关法律法规及《公司章程》的要求，结合自身所处的发展阶段，综合考虑公司的长期资金需求及全体股东利益，在实现公司的可持续发展的前提下，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性，为投资者提供持续、稳定的现金分红，努力提高投资者回报水平。
（三）董事会日常工作情况
2024 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的要求，规范公司运作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平及信息披露透明度。公司全体董事勤勉尽责，关注公司经营管理动态、审慎讨论提交董事会审议的各项议案，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，为推进董事会科学的决策发挥积极作用。
1、董事会工作情况
报告期内，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年度，
公司共召开 5 次董事会，所有议案均获得通过，会议召集召开和议事程序符合相关法律法规及公司《董事会议事规则》，主要审议情况如下：
序号 会议届次 审议通过议案 召开日期
第三届董事会 审议通过《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会
1 工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度独立董 2024.4.11
第二次会议
事述职报告》《2023 年度审计委员会履职情况报告》《202