永辉超市:永辉超市股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-017
永辉超市股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 4 月 24 日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、关于《永辉超市股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。
（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
二、关于《永辉超市股份有限公司2024年度经营工作报告》的议案
会议审议通过了《2024 年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司 2024年度主要经营和业务支持情况以及 2025 年的发展和经营计划。
（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
三、关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案
2025 年，公司将围绕“品质零售”为核心的战略定位，通过 “三提两降”（提人效、提业绩、提毛利，降成本、降费率）来实现企业转型。
（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
四、关于公司2024年度利润分配的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司 2024 年年度利润分配 方案公告》（公告编号：
2025-019）。
（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
五、关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度关联交易计划的公告》（公告编号：2025-020）。
根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案，因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁；叶国富先生、张靖京先生、王永平先生需回避此项议案，因涉及向关联公司名创优品集团进行关联采购、租赁。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
六、关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行
2024 年年度审计。上述审计机构在审计了公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债
表和合并资产负债表，2024 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。
报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
七、关于公司2024年度授信、贷款使用情况及2025年度申请授信计划的议案
截止 2024 年 12 月 31 日公司贷款余额 53.10 亿元。全年共发生财务费用
17,915.05 万元（不含租赁负债计提的财务费用），其中：利息收入 10,145.29
万元、利息支出 14,457.13 万元、汇兑收益 169.54 万元、金融手续费 13,772.75
万元。
2024 年度各家银行授信和贷款启用情况如下：
授信总量 启用额度 截止 2024 年 12
序号 银行名称 月 31 日贷款余额
（亿元） （亿元）
（亿元）
1 中国银行福建省分行 25.00 14.50 14.50
2 工商银行福建省分行 30.00 5.00 5.00
3 兴业银行福州分行 50.00 3.00 3.00
4 民生银行福州分行 21.40 6.00 6.50
5 建设银行福州城南支行 20.50 4.60 4.60
6 招商银行福州分行 10.00 7.50 7.50
7 中信银行福州分行 10.00 4.00 4.00
8 农业银行福州鼓楼支行 10.00 8.00 8.00

9 交通银行福州分行 5.00 0
合计 181.9 52.6 53.10
2025 年公司计划新开超市门店家 6-10 家、整改配送前置仓 50 个左右、门
店调改 200 家左右、闭店 300 家左右、中央厨房、科技投入等项目，预计 2025
年这类支出规模将达 30 亿元。 预计 2025 年度公司仍需维持一定规模银行融资
以满足流动资金需求。为确保公司在需要时维持良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2025 年度（至 2025 年度股东大会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：
序号 银行名称 授信总量（亿元） 授信品种
1 兴业银行福州分行 50.00 综合
2 工商银行福建省分行 50.00 综合
3 中国银行福建省分行 25.00 综合
4 民生银行福州分行 21.40 综合
5 建设银行福州城南支行 20.50 综合
6 招商银行福州分行 10.00 综合
7 农业银行福州鼓楼支行 10.00 综合
8 中信银行福州分行 10.00 综合
9 厦门银行股份有限公司故宫支行 12.00 综合
10 浙商银行福州分行 5.00 综合
11 渤海银行福州分行 5.00 综合
合计 218.9 -
公司 2025 年度（至 2025 年度股东大会召开之日）向上述各家银行申请的
综 合授信额度总计为贰佰壹拾捌亿玖仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求来确定。公司同意为下属子公司代为开立履约保函业务。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在 2025 年度（至 2025 年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
八、关于报废处置公司部分固定资产的议案
截止 2024 年 12 月 31 日，公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值，
提请报废处置。本次拟处置的固定资产原值 61,266.20 万元，累计折旧 50,625.57万元，减值计提 1,401.95 万元，折余价值 9,238.68 万元。
以上报废资产扣除变卖收入支付的清理费用、运费及相关税费后，本年度资产处置损失约为 3,366.05 万元。
（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
九、关于关闭88家超市门店及3家mini门店议案
2024 年第四季度及 2025 年第一季度合计关闭 88 家超市门店及 3 家 mini
店，系因经营亏损、搬迁、合同到期等原因关闭，本次闭店预计损失 37,847.84万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。具体情况如下：
1、大东区国瑞城店
子公司辽宁永辉超市有限公司大东区国瑞城店，位于辽宁省沈阳市大东区东北大马路与观泉路交口西南角，租赁面积 5,565.01 平方米。
2、盛源国际店
子公司贵州永辉超市有限公司盛源国际店，位于贵州省黔南布依族苗族自治州独山县城关镇南通北路盛源国际，租赁面积 11,060 平方米。
3、新添大道店
子公司贵州永辉超市有限公司新添大道店，位于贵州省贵阳市乌当区新添大道国际公馆路 1 号，租赁面积 13,860 平方米。
4、剑江中路店
子公司贵州永辉超市有限公司剑江中路店，位于贵州省匀市斗篷山路（天乐路）普罗旺斯，租赁面积 7,460 平方米。

子公司浙江永辉超市有限公司富春新天地店，位于浙江省杭州市富阳区恩波大道 155 号富春新天地，租赁面积 7,641 平方米。
6、宝杨路宝龙广场店
子公司上海宝山永辉超市有限公司宝杨路宝龙广场店，位于上海市宝山区宝杨路与双庆路交叉口西南角宝龙城市广场，租赁面积 6,026.6 平方米。
7、增光路店
子公司北京永辉超市有限公司增光路店，位于北京市海淀区增光路 45 号，租赁面积 4,729 平方米。
8、新乡万达广场店
子公司永辉超市河南有限公司新乡万达广场店，位于河南省新乡市牧野区宏力大道中 9 号，租赁面积 6,593.27 平方米。
9、洛阳王府井购物中心店
子公司永辉超市河南有限公司洛阳王府井购物中心店，位于河南省洛阳市涧西区南昌路丽春路交叉口，租赁面积 4,972 平方米。
10、啵啷谷城市购物广场店
子公司河北永辉超市有限公司啵啷谷城市购物广场店，位于河北省保定市望都县河北省保定市望都县昌平街与中华东路交叉口，租赁面积 4,989 平方米。
11、青剑湖店
子公司江苏永辉超市有限公司青剑湖店，位于江苏省苏州市吴中区苏州工业园区亭谊街 38 号苏州星湖天街，租赁面积 6,752.22 平方米。
12、江海路中南城
子公司江苏永辉超市有限公司江海路中南城店，位于江苏省南通市海门市江
海路与南海路交汇处，租赁面积 5,908.5 平方米。
13、宿州吾悦广场店
子公司安徽