片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-011
漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2024 年度日常关 联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过后，无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序：
1、公司董事会审计委员会2025年第三次会议
2025年4月11日，公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会发表如下审核意见：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。
2、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议
2025年4月14日，公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届董事会独立董事专门会议发表如下审核意见：
公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属于正常的商业行为。公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。
3、公司第七届董事会第二十八次会议
2025年4月25日，公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2024 年实际 预计数与
关联交 关联方 2024年预计关 关联方交易 实际数差
易类别 联交易金额 金额 异较大的
原因
漳州市九龙江集团有限公司及其子 6.00 91.27
公司
关联方销 福建同春药业股份有限公司及其子 9,511.00 8,802.11
售商品、 公司
提供劳务 上海家化联合股份有限公司及其子
公司 8,700.00 9,337.49
厦门宏仁医药有限公司及其子公司 38.00 59.99
漳州市九龙江集团有限公司及其子 0.00 389.83
公司
关联方采 福建同春药业股份有限公司及其子 采购商品，
购商品、 公司 38,854.00 22,188.92
需求变化
接受劳务 上海家化联合股份有限公司及其子
公司 2,446.00 1,737.32
厦门宏仁医药有限公司及其子公司 279.00 312.46
上海家化联合股份有限公司及其子 89.00 88.24
公司
向关联方
承租房屋 厦门宏仁医药有限公司及其子公司 1,252.00 1,362.92
漳州市九龙江集团有限公司及其子公 0.00 594.63
司
总计 61,175.00 44,965.18

（三）2025 年度日常关联交易预计情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2025 年预计关联 占同类业务 本年年初至一季 上年实际 占同类业务 本次预计金额与上年实际
关联方 交易金额 比例（%） 度末累计已发生 比例（%） 发生金额差异较大的原因
类别 的交易金额 发生金额
漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 232.00 0.0201 26.42 91.27 0.0085
关联方
福建同春药业股份有限公司及其子公司 7,478.00 0.6489 1,680.89 8,802.11 0.8159
销售商品、
上海家化联合股份有限公司及其子公司 9,572.00 0.8306 2,801.50 9,337.49 0.8656
提供劳务
厦门宏仁医药有限公司及其子公司 60.00 0.0052 1.09 59.99 0.0056
漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 618.00 0.1013 56.64 389.83 0.0453
关联方
福建同春药业股份有限公司及其子公司 39,588.00 6.4862 4,002.29 22,188.92 2.5780 采购商品，需求变化
采购商品、
上海家化联合股份有限公司及其子公司 1,872.00 0.3067 109.60 1,737.32 0.2018
接受劳务
厦门宏仁医药有限公司及其子公司 248.00 0.0406 45.69 312.46 0.0363
上海家化联合股份有限公司及其子公司 88.00 0.0803 22.10 88.24 0.1028
向关联方
厦门宏仁医药有限公司及其子公司 1,476.00 1.3476 333.48 1,362.92 1.5883
承租房屋
漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 665.00 0.6071 151.11 594.63 0.6930
总计 61,897.00 / 9,230.81 44,965.18 /
4/10

（一）基本情况
1、漳州市九龙江集团有限公司
法定代表人：林柳强
注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦
注册资本：400,000万元人民币
性质：有限责任公司（国有控股）
主要经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发；黄金及其制品进出口；酒类经营；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料
销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸浆销售；石油制品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关联关系：本公司的母公司。
2、福建同春药业股份有限公司
法定代表人：张海波
注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号
注册资本：17,000万元人民币
企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)
主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品进出口；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销