苏州科达:独立董事述职报告(吴天浩)

苏州科达科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
吴天浩
作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事简介
吴天浩：1991年11月出生，硕士，基金从业资格证。2017年7月至2020年9月期间担任苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司投资经理，2020年10月至今担任苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司投资经理。自2024年9月12日起担任本公司独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人于 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事，任职董事会薪酬与考核委员
会主任委员、审计委员会委员，在参加公司召开的专门委员会、董事会及股东大会前，就审议的相关事项尤其是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
1、出席董事会及股东大会会议的情况

报告期内，公司共召开15次董事会会议，5次股东大会。
本人参加会议情况如下：
表：2024 年度参加董事会及股东大会情况
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数
数 议
吴天浩 是 2 2 0 0 0 否 1
本人认为：报告期内，公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，本人对审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
2、出席董事会专业委员会、独立董事专门委员会的情况
报告期内，公司召开董事会专门委员会会议共计 15 次，召开独立董事会专
门委员会共 2 次。本人独董上任后公司共召开 1 次审计委员会及 1 次独立董事专
门委员会，本人均亲自出席。
本人坚持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，就重大事项决策积极参与讨论、发表意见，有效提高了会议决策效率。
本人认为：历次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人对审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
（二）、保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人按规定参加了监管部门组织的相关业务培训，参与了独立董事履职规范、公司治理与规范运作等方面的学习，进一步提升了履职能力；本人持续关注公司的风控合规、财务审计和内控审计工作，督促公司相关人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司的信息披露做到真实、准确、完整。
（三）现场考察及公司配合情况
报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，
就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性。及时听取公司管理层对季报经营情况等重大事项以及财务状况的汇报。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。
三、独立董事年度履职重点关注的情况
（一）定期报告及相关财务数据的审核
报告期内，本人上任后对公司的《2024 年第三季度报告》的编制进行了认真
审核和监督，及时与公司管理层就定期报告内容进行沟通，提出书面意见，并认真听取公司管理层的汇报，较为全面的了解和掌握公司经营情况，对公司定期报告的编制和审核发挥了积极作用。
（二）选举董事，聘任高级管理人员
报告期内，公司董事会进行了换届。我对董事候选人提名选举、高级管理人员聘任事项进行了认真审查，认为选举的候选人及聘任人员的任职资格、专业背景、履职经历等符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，董事会选举及聘任程序合法、合规。
四、总体评价
报告期内，作为公司独立董事，我本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，勤勉尽责，根据相关法律、法规的规定，秉承客观、 公正、独立的原则，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经验认真审查，客观地参与各项议案及重大事项决策，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益 。
2025 年，我将继续严格按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续秉承
审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥自身专 业优势，切实履行独立董事职责。进一步加强与其他董事、监事及经营层的沟 通，提高专业水平和履职能力，为促进公司健康持续发展发挥积极作用。