富安娜:2024年独立董事述职报告(吴崎右)

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
——吴崎右
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司 以下简称“公司”、“富安娜”）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的权益，履
行了独立董事应尽的义务和职责。报告期内，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024
年 10 月 14 日任公司第五届董事会独立董事，因董事会换届选举，于 2024 年 12
月 30 日被选举为公司第六届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴崎右，1979 年出生，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2004 年至 2020 年就职于中国证监会深圳监管局任主任科员、副处长等职务，2020 年至 2021 年就职于深圳市期货业协会任秘书长、副秘书长等职务。目前，担任崇义章源钨业股份有限公司 002378.SZ）独立董事，欣旺达电子股份有限公司 300207.SZ）独立董事。
2023 年 12 月至 2024 年 10 月任公司第五届董事会独立董事，自 2024 年 12
月至今任公司独立董事。富安娜董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人同时在提名委员会担任委员。
二）独立性说明
任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立 性的情况。
二、独立董事年度履职概况
一）出席董事会与股东大会情况
报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相
关程序，合法有效。2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议、5 次股东大会，
本人以现场或视频方式出席了董事会会议及股东大会会议，并制作工作记录。具 体出席情况如下：
独立董 报告期应出席 出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议 大会次数
吴崎右 7 7 0 0 否 5
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，在董事会会前认真审阅会议 议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次 董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执 行情况进行有效监督。
其中，作为独立董事候选人，本人还出席了第六届董事会第三次会议以及 2024 年第四次临时股东大会。
二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，认真履行职责，积 极参加相关会议。履职情况如下：
1、董事会提名委员会
本人严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展各项工作，对新任董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。本人任职期间， 公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，审议通过了聘任董事会秘书、聘任财务 负责人、换届选举第六届董事会董事等事项，并形成决议提交公司董事会进行审
三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人于会前获得并认真审阅了议案内容，基于独立客观的原则，审议通过了《关于公司〈2024 年度日常关联交易预计情况〉的议案》，并形成决议提交公司董事会进行审议。
四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过现场或视频方式，与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行了积极沟通，认真听取并审阅了公司内部审计工作报告，与年审会计师就公司定期报告、财务情况等进行了深入探讨，关注重点审计事项和要点，持续跟进公司审计工作进度和质量，督促审计结果的客观与公正。
五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
六）在公司现场工作的情况
任职期内，利用现场参加董事会、股东大会的机会，本人实地调研了龙华工业园的办公大楼，与董事长、董事、财务总监、董事会秘书座谈交流。听取公司管理层关于生产经营、财务状况、信息披露、重大投资、内部控制等方面的汇报，现场工作时间共计 15 日，制作了工作记录。
在上述工作过程中，公司均给予积极配合和支持，为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，对本人提出的建议和意见，公司也采纳落实。
七）保护股东合法权益方面所做的工作
在外部，本人还关注家纺行业的媒体报道、公司新闻、证券监管政策、公司公告等。通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及董秘办人员保持密切联系，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，关注可能产生的政策风险、舆情风险、生产经营风险等。
全年，本人参加了中国上市公司协会组织的独立董事能力建设培训课程第一、
第二、第三期，第 142 期上市公司独立董事培训班 后续培训），以及深圳证监局组织的“2024 年度上市公司董事长、总经理专题培训”。
八）行使独立董事特别职权的情况
在任职期间，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列的独立董事特别职权。本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未有向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会、公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所自律规则以及《公司章程》等的规定，尽职尽责，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
一）应当披露的关联交易
报告期内，独立董事专门会议审议了 2024 年度日常关联交易预计的事项，基于对议案的合规性、合理性、公允性的判断，本人同意提交董事会审议，认为日常关联交易属于正常的公司商业经营行为，该等交易行为均按市场定价原则，合理和公允，不会出现损害公司利益和投资者利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制运行良好，公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告期内，本人认真审阅了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司准确地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

三）续聘会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议、于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司〈续聘 2024 年度会计
师事务所〉的议案》，同意续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表和内部控制审计机构。本人了解和关注了致同会计师事务所 特殊普通合伙）的独立性、执业资格和履职情况，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，可以独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。
四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
1、公司副总经理、财务总监王魁先生因个人原因于 2024 年 5 月申请辞去公
司副总经理、财务总监的职务。辞去上述职务后，王魁先生不再在公司及子公司
担任任何职务。公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十六次会议审议
通过了《关于变更公司副总经理、财务负责人的议案》，本人认真审核及考察候选人的任职资格，同意聘任王朝阳先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司聘任副总经理、财务负责人的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司副总经理、财务负责人王朝阳先生因个人原因于 2024 年 8 月申请辞
去公司副总经理、财务负责人的职务。辞去上述职务后，王朝阳先生不再在公司及子公司担任任何职务。在聘任新的财务负责人之前，由公司董事长、总经理林国芳先生代行财务负责人职责。
五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
1、公司副总经理、董事会秘书龚芸女士因个人规划原因于 2024 年 5 月申请
辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。辞去上述职务后，龚芸女士不再在公司及子公司担任任何职务。在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定公司董事长、总经理林国芳先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
2、公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，本人认真审核及考察候选人
的任职资格，同意聘任李艳女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司聘任副总经理、董事会秘书的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、报告期内，公司完成了第六届董事会的换届选举工作，此次换届工作严格按照《公司章程》及相关制度进行，提名委员会就董事候选人任职资格进行了审核。公司第六届董事会的换届选举的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等
1、本人对公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬考核情况听取汇报，并认真查看资料进行审阅，认为董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定。公司