兄弟科技:年度股东大会通知

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-031
兄弟科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，会议决议于2025年5月21日在公司会议室召开2024年度股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决定召开 2024 年度股东大会。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—2025 年 5 月 21 日 15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-
9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 21 日
下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 √
接受关联方担保的议案》
8.00 《关于公司提供借款、担保事项的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
1.00代表议案1，2.00代表议案2，3.00代表议案3，以此类推。
2、披露情况
上述议案1、议案3-10已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，相关公告刊登在2025年4月26日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、特别说明
公司独立董事已经向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上作述职报告。
上述议案8、10为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 1/2 以上通过。
以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
三、参加现场会议方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件一）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2025年5月14日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；
（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公
室。
（七）会议联系方式：
联系人：虞高燕
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：314400
（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二）
兄弟科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司 2024 年
度股东大会，并代表行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
备注
提案 提案名称 该列打钩 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 √
额度及接受关联方担保的议案》
8.00 《关于公司提供借款、担保事项的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上以委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效
附件二：
参加网络投票的具体操作流程