光洋股份:常州光洋轴承股份有限公司2024年度董事会工作报告

常州光洋轴承股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实各项会议决策，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规范公司法人治理。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影
响下，呈现深度变革态势。根据中国轴承工业协会统计分析，2024 年公司所处
轴承行业 148 家轴承企业累计完成主营业务收入 1,193.41 亿元，同比增加 6.19%，
轴承产品业务收入为 945.12 亿元，同比增加 7.86%；在轴承产品业务收入中出口 轴承产品业务收入为 175.88 亿元，同比增加 7.17%。
报告期内，公司实现营业收入 230,957.57 万元，同比增长 26.69%；实现营
业利润 3,369.35 万元，同比增长 122.18%；实现净利润 2,883.32 万元，同比增长
120.80%；截至 2024 年末，公司总资产 352,951.74 万元，较期初增长 8.73%，
归属于上市公司股东的净资产 169,226.66 万元，较期初增长 0.34%。
二、董事会报告期内主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度公司董事会共召开 6 次会议，全体董事对提交董事会审议的议案
未提出异议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议通过的议案
1、关于公司 2024 年度开展科研项目的议案
2、关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易
第五届董 项下短期融资业务的议案
2024 年 事会第七 3、关于向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
1 月 30 日 次会议 银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的
议案
4、关于天津天海精密锻造股份有限公司向上海银行股份有限
公司天津分行申请流动资金贷款业务的议案
5、关于天津天海精密锻造股份有限公司向中国光大银行股份
有限公司天津分行申请综合授信提供担保的议案
1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报
告》的议案
4、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
8、关于公司 2023 年度关联交易实施情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案
9、关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金
贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、
贸易融资等信贷业务的议案
10、关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金
贷款、贸易融资等信贷业务的议案
11、关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信
及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑
付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案
12、关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支
2024 年 第五届董 行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承
4 月 29 日 事会第八 兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的
次会议 议案
13、关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷
款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、
贸易融资等信贷业务的议案
14、关于威海世一电子有限公司向威海市商业银行股份有限公
司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资
等信贷业务的议案
15、关于威海世一电子有限公司向烟台银行股份有限公司威海
分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信
用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案
16、关于威海世一电子有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承
兑汇票、贴现业务、信用证等信贷业务的议案
17、关于天津天海同步科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份
有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、
国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案
18、关于天津天海同步科技有限公司向兴业银行股份有限公司
天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国
内有追索权反向保理业务的议案
19、关于天津天海精密锻造股份有限公司向兴业银行股份有限
公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证
和国内有追索权反向保理业务的议案
20、关于 2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议
案
21、关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的议案
22、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的议案
23、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
24、关于对 2023 年度公司董监高绩效薪酬考核结果以及发放
方案进行确认的议案
25、关于制定《常州光洋轴承股份有限公司外汇套期保值业务
管理制度》的议案
26、关于公司及控股公司开展外汇套期保值业务的议案
27、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案
28、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
1、关于投资设立全资子公司的议案
2、关于投资设立境外全资子公司的议案
第五届董 3、关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
2024 年 事会第九 银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷
8 月 2 日 次会议 业务的议案
4、关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议
案
1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
2024 年 第五届董 3、关于向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请融资
8 月 27 日 事会第十 及非融资业务等信贷业务的议案
次会议 4、关于修订《常州光洋轴承股份有限公司货币资金管理制度》
的议案
5、关于制定《常州光洋轴承股份有限公司子公司员工持股实
施管理办法》的议案
1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金
余额以协定存款方式存放的议案
3、关于增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案
20