柏星龙:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-011
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A座 11 楼大会议室。
3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯及邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长赵国义先生。
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事赵国祥、甘权、刘昱熙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，董事会根据 2024 年度工作开展情况，对 2024 年度公司董事会工作进行全面总结并制作了公司《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关法律法规及规范性文件，总裁根据 2024 年度的实际经营情况，对 2024 年度公司经营管理工作进行全面总结并制作了公司《2024 年度总裁工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的最新要求执行相关会计准则，进行会计政策变更。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》议案
1.议案内容：
甘权、刘昱熙、盛宝军三位独立董事分别就 2024 年度工作出具述职报告，现任独立董事甘权、刘昱熙将于公司 2024 年度股东大会上述职。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（甘权）》（公告编号：2025-017）、《独立董事 2024 年度述职报告（刘昱熙）》（公告编号：2025-018）、《独立董事 2024 年度述职报告（盛宝军-已离任）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》议案
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况出具专项报告。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
公司对 2024 年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律法规的要求，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》议案
1.议案内容：
根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履
职情况进行了评估，并出具了《会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审
计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，对 2024年度工作做出了总结，并编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-029）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议