汉森制药:董事会决议公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-006
湖南汉森制药股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事
长刘正清先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人递送、传真及
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别向董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年年度述职报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮
资讯（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
公司《2024 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024 年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-009）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过了《关于授权经理班子 2025 年度向银行申请贷款的议案》
为实现公司经营目标，合理配置与利用各种资源，提升公司的经营效益，同意授权公司经理班子，在 2025 年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。2025 年度公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）新增贷款总额控制在 5 亿元以内。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 4 亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（九）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
公司《舆情管理制度》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
同意于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会，审议第六届董事
会第七次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）同日刊载
于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十一）审议通过了《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
报告>的议案》
董事会对会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估，认为中审众环事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十二）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告>的议案》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会对在任独立董事 2024 年年度的独立性情况进行了审议和评估，认为其符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（十四）审议通过了《2025 年第一季度报告》
《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-013）详见同日的公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
（一）第六届董事会第七次会议决议
（二）公司董事会审计委员关于 2025 年第二次会议的书面审核意见
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日