汉森制药:关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-009
湖南汉森制药股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《2024 年度利润分配
预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。
（二）董事会审议情况
董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2024 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
监事会认为利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
（四）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 220,244,409.11 元，母公司
实现的净利润为 152,528,625.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按公司净利润 10%提取法定盈余公积 15,252,862.55 元，加上母公司年初未分配利润 1,106,331,842.42 元，报告期末母公司可供股东分配的利润金额为1,243,607,605.40 元。
综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024 年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额
（元） - - 150,960,000.00
回购注销总额
（元） - - -
归属于上市公司股
东的净利润（元） 220,244,409.11 205,014,883.78 167,615,535.76
合并报表本年度末
累计未分配利润 1,244,538,923.82
（元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润 1,243,607,605.40
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 150,960,000.00
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度
平均净利润（元） 197,624,942.88
最近三个会计年度
累计现金分红及回 150,960,000.00
购注销总额（元）
是否触及《股票上
市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的 否
可能被实施其他风
险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据公司经营发展实际情况及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、不触及其他风险警示情形的原因
公司结合上述情况及指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
五、备查文件
（一）第六届董事会第七次会议决议
（二）第六届监事会第七次会议决议
（三）董事会审计委员会关于 2025 年第二次会议的书面审核意见
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日