杰克股份:2024年年度股东大会会议资料

杰克科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议须知 ......5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 17
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 21
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案 ...... 22议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案》 ...... 24议案七：关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案 ... 28
议案八：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 ...... 30
议案九：关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案 ...... 32
议案十：关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 ...... 35
议案十一：关于注销回购股份并减少注册资本的议案 ...... 36
议案十二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 38
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ......41
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:30；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号公司会议室。
三、与会人员
（一）截至 2025 年 4 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程
（一）主持人报告股东现场到会情况；
（二）宣读 2024 年年度股东大会须知；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读股东大会审议议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

7、《关于确认公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
8、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》
10、《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
11、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（五）听取独立董事述职报告；
（六）现场与会股东发言及提问；
（七）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；
（八）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；
（九）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；
（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十一）现场与会董事、监事和董事会秘书在 2024 年年度股东大会会议记录上签字；
（十二）宣布公司 2024 年年度股东大会结束。
杰克科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日

2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不能参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投票方式详见公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
八、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网
络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
九、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
杰克科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，促使公司持续稳健发展。
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，在全球经济增长依然面临压力的背景下，缝制机械行业扭转连续 2年下滑局面，实现中速增长。公司积极把握行业增长契机，聚焦爆品战略，以客户为中心，深挖用户痛点，打造超级爆品，推进价值营销，再次取得了超越行业水平的增长，经营业绩创造历史新高。2024 年度公司实现营业收入 609,365.38万元，同比增长 15.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 81,226.85 万元，同比增长 50.86%。2024 年，公司开展的重点工作如下：
1、战略攻坚成效显著，核心业务实现突破性增长
2024 年公司围绕四大攻坚战精准发力，战略执行成效突出。“聚焦爆品”攻坚战：聚焦 8020 原则实施精准产品策略，通过技术迭代与市场验证推动“快反王”“过梗王”等核心产品的市占率快速提升，实现旗舰爆品成为拉动增长的主引擎之一；“突破高端”攻坚战：通过深耕大客户，成功签约 10 家世界级标杆客户，同时深化 LTC 变革流程，构建覆盖客户全生命周期的管理体系，大客户业务发展从国内拓展到海外，营收贡献逐步增加；“深化 SKU 精简”攻坚战：将产品线缩减至 1,400 个，资源配置效率大幅提升；“端到端高质量”攻坚战：在核心产品线实施品质提升工程，通过工艺优化与质量管控体系升级，客户满意度与 NPS 值持续提升；各战役协同发力，推动公司整体经营质量迈上新台阶。
2、全球化战略纵深推进，海外市场实现新突破
海外业务成为公司核心增长点，通过“营销铁三角”模式深耕海外核心市场，在越南、柬埔寨等国家建立头部客户样板；联合创新模式打通客户需求链路，大客户联合创新从国内走向海外，初步取得商业化成果。尽管全年海外营业收入增
长未达预期目标，但通过资源倾斜与本地化运营，逐步实现产品结构的不断升级，全年海外产品毛利率实现 37.27%，同比提升 3.88 个百分点。衬衫牛仔智能缝制产业通过组织优化与技术协同，实现销售收入 1.82 亿元，同比增长 25.12%，全球化布局成效显现。
3、创新驱动引领未来，产品与技术加速突破
公司坚持用研发创新驱动引领未来发展，报告期内公司持续加大研发投入，2024 年公司研发费用为 48,799.02 万元，占销售收入的比例超 8%，产品与技术加速突破。杰克股份与拓卡奔马联合浙江大学申报的《智能高效数字化自动裁剪线》荣获 2023 年度中国轻工业联合会科技进步奖一等奖。公司全年申请专利 445项（含发明专利 155 项），主导及参与制修订国家标准、行业标准 23 项。公司
荣获 2024 民营企业发明专利 500 家榜单，位列第 78 位。技术层面，公司持续推
动软硬件产品与 AI 人工智能等新技术的融合；投入层面，公司坚持长期主义，除在基础技术、材料、电控等底座技术上的投入外，重点向第二、第三增长曲线的新业务研发倾斜，以保证公司的持续竞争优势。2024 年公司成功入选浙江省经信厅公布的浙江省第二批雄鹰企业名单，标志着公司在技术创新、产业发展和市场竞争力方面取得了重要突破。
4、AI 人工智能场景化应用提速，人形机器人、AI 缝纫机研发取得里程碑进展
随着 AI 人工智能及人形机器人技术的快速演进，公司基于技术和社会发展趋势，大力发展 AI 人工智能在服装智造场景的产业化应用。报告期内，公司高端产品研发取得里程碑进展，高端 AI 缝纫机原型样机成功落地，“杰克 1 号”人形机器人、无人模板机等“机器人+AI 人工智能+缝制机械”多技术融合的智能高端产品初具雏形。
5、组织效能全面提升，人才与运营支撑可持续发展
公司通过组织变革与人才升级强化内生动力。通过开展零缺陷教育系统培训，引导零缺陷文化，将质量管理拓展至公司生产经营的各个层面，提升效率、降低成本、减少浪费。公司持续推进组织架构扁平化，在营销、产品及供应链等部门实