多伦科技:天风证券股份有限公司关于多伦科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

天风证券股份有限公司
关于多伦科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩
余部分募集资金永久补充流动资金的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对多伦科技终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况
公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元，
募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金净
额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位，已经天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075 号《验资报告》。
（二）2020 年 10 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准公司向社会公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券。公司于 2020 年
10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集
资金总额为 64,000.00 万元，扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际
募集资金净额为 63,250.57 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 20 日划入公司募
字（2020）00129 号《验资报告》。
二、募集资金管理及使用情况
公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金管理及使用情况具体详见本核查意见
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
截至 2025 年 4 月 15 日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：万元
户名 募集资金专户 账号 初始存放 截止日余额 募集资金专户项目
开户行 金额
多伦汽车检测 南京银行秦虹 147200000000571 9,967.88 238.73 品牌连锁机动车检测
集团有限公司 路支行 站建设项目
多伦科技股份 中国民生银行 “人车路云”协同的
有限公司 江宁支行 632426492 9,424.00 - 智慧交通一体化解决
方案研发升级项目
多伦科技股份 渤海银行南京 2050382856000131 54,000.00 - 品牌连锁机动车检测
有限公司 江宁支行 站建设项目
多伦科技股份 苏州银行股份 “人车路云”协同的
有限公司 有限公司南京 51672400001066 - 996.41 智慧交通一体化解决
分行 方案研发升级项目
多伦汽车检测 南京银行江宁 179220000002409 - 15,517.88 品牌连锁机动车检测
集团有限公司 科学园支行 站建设项目
多伦汽车检测 苏州银行南京 51516200000942 - 3,287.93 品牌连锁机动车检测
集团有限公司 分行 站建设项目
截至 2025 年 4 月 15 日，募集资金购买保本型理财产品余额如下：
单位：万元
序号 银行名称 产品名称 金额 理财期限 预计产品年
化收益率
1 苏州银行南京分行 结构性存款 6,500.00 2025/01/08- 1.40-2.14%
2025/07/09
2 苏州银行南京分行 结构性存款 10,000.00 2025/01/08- 1.40-2.14%
2025/07/09
合计 16,500.00 - -
三、本次终止募投项目的情况
公司本次拟终止“品牌连锁机动车检测站建设项目”和“‘人车路云’协同
的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”两项募投项目，且将剩余部分募集资
金永久补充流动资金。

（一）募投项目实施进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，拟终止的募投项目实施情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 募集资 利息收益 募集
项目名称 承诺投资 累计投入 金投入 净额（扣 募集资 资金
总额 金额 进度 除手续 金余额 来源
费）
品牌连锁机动车 9,967.88 9,737.50 97.69% 8.29 238.67 IPO 募
检测站建设项目 集资金
品牌连锁机动车 可转债
检测站建设项目 53,826.57 28,079.79 52.17% 2,941.24 28,688.02 募集资
金
“人车路云”协同 可转债
的智慧交通一体 9,424.00 2,863.96 30.39% 959.88 7,519.92 募集资
化解决方案研发 金
升级项目
（二）本次拟终止募投项目的原因
1、品牌连锁机动车检测站建设项目
受到车检新政的影响：①2020 年 11 月 20 日正式实施的车检新规，进一步
放宽了对机动车强制检测要求、扩大了机动车免检范围，在实行 6 年内 6 座以下
非营运小微型客车免检基础上，将 6 年以内的 7 至 9 座非营运小微型客车（面包
车除外）纳入免检范围，对非营运小微型客车（面包车除外）超过 6 年不满 10
年的，由每年检验 1 次调整为每两年检验 1 次。②2022 年 10 月 1 日正式实施的
车检新规，推出了优化私家车检验周期，非营运小微型载客汽车（面包车除外）、
摩托车自注册登记之日起第 6 年、第 10 年进行安全技术检验，在 10 年内每两年
向公安机关申领检验标志；超过 10 年的，每年检验 1 次。由于上述①②原因影
响，占全国汽车大部分的非营运车辆从 10 年内检测 5 次锐减为 10 年只需检测 2
次，导致机动车检测周期、检测数量大幅下滑，也使得市场无序竞争加剧。③虽
然《新能源汽车运行安全性能检验规程》已于 2024 年 8 月 23 日正式发布，2025
年 3 月 1 日起实施，但由于该规程为推荐性国家标准，且公安部交通管理科研所
于 2025 年 2 月 28 日针对此规程发布简要说明，强调车辆检测周期不变，不新增
检测项目，因此短期内不会给车检行业带来新的增量市场。

此外，2024 年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》旨在促进汽车消费市场转型升级，提高了老旧车辆淘汰率，进一步冲击了机动车检测业务，致使车检需求持续下降。
品牌连锁机动车检测站建设项目行业政策、市场环境发生重大变化，受上述原因影响，公司前期投入的多个车检站点亏损，为及时止损，公司已将亏损的车检站点关闭并计提了商誉减值准备。鉴于车检行业市场开拓面临需求不足、利润空间有限、项目投资回报前景不明朗，公司拟将“品牌连锁机动车检测站建设项目”终止，并将剩余募集资金中的 1.5 亿元永久补充流动资金，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，余下的 13,926.69 万元（包含理财收益、银行存款利息等，具体金额以银行结算后实际金额为准）将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。
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