圣阳股份:2025年第一次独立董事专门会议审核意见

山东圣阳电源股份有限公司
2025年第一次独立董事专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山东圣阳电源股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4 月 23 日以通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的
独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第十三次会议的相关事项进行了审议，并发表意见如下：
经审阅公司 2025 年日常关联交易预计的相关资料，认为公司 2025 年预计发生的
日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
独立董事：马涛、颜廷礼、桑丽霞
2025 年 4 月 23 日