粤万年青:2024年度监事会工作报告

广东万年青制药股份有限公司
2024年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要 求，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作。本着对全体股东负责的态度，监事 会严格履行监督职责，保障了公司规范运作及资产财务的安全完整，维护了公司及 股东的合法权益，促进公司健康、稳定发展。现将2024年度公司监事会工作报告如 下：
一、2024年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会顺利完成换届选举工作，新一届监事会设监事3名，其中 职工代表监事1名。2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和 《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 议案内容
1 2024年2月19日 第二届监事会第 1、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案。
十三次会议
1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2023年度审计报告》的议案；
4、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案；
5、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案；
2 2024年4月18日 第二届监事会第 6、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》
十四次会议 的议案；
7、关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的议案；
8、关于监事2024年度薪酬方案的议案；
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案；
10、关于部分固定资产报废处置的议案；

序号 会议时间 会议名称 议案内容
11、关于日常关联交易预计的议案。
3 2024年4月26日 第二届监事会第 1、关于公司《2024年第一季度报告》的议案。
十五次会议
1、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事
会非职工代表监事候选人的议案；
4 2024年7月2日 第二届监事会第 1-1、 提名谢周良先生为公司第三届监事会非
十六次会议 职工代表监事候选人；
1-2、 提名林可筠女士为公司第三届监事会非
职工代表监事候选人。
第三届监事会第 1、关于选举公司第三届监事会主席的议案；
5 2024年7月18日 一次会议 2、关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议
案。
第三届监事会第 1、 关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案；
6 2024年8月26日 二次会议 2、 关于公司《2024年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案。
7 2024年10月28日 第三届监事会第 1、关于公司2024年第三季度报告的议案。
三次会议
第三届监事会第 1、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和
8 2024年12月18日 四次会议 自有资金进行现金管理的议案；
2、关于2025年度日常关联交易预计的议案。
二、监事会对公司2024年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格依照《公司法》等相关法律法规及公司章程赋予的职权， 通过调查、查阅财务及内控相关文件资料、召开监事会会议、列席董事会会议、参 加股东大会等形式，对公司运作情况进行监督，确保公司治理合法合规。监事会认 为：报告期内公司股东大会、董事会的召开程序合法有效；董事会运作规范、决策 合理，全面落实股东大会的各项决议。同时，公司管理层科学决策、合法经营，公 司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为 出发点，未发现其在执行职务时出现违反法律、法规、公司章程等规定或损害公司 和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务体系健全、运作规范，内控制度完善，相关财务报告无重大遗漏和虚假记载，准确地反映了公司的实际情况。
3、关联交易情况
报告期内，监事会对公司2024年度的关联交易进行了核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易是基于正常经营需要，属于非重大的关联交易，已履行相应的审批程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
4、公司对外担保情况及资金占用情况
经核查，报告期内公司未发生对外担保事项；也不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
5、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司2024年度募集资金存放、管理和使用情况进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司按照《企业内部控制基本规范》等文件要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。报告期内，公司未出现违反《企业内部控制基本规范》等文件及公司相关内部控制制度的情形。
7、信息披露制度的执行情况
报告期内，监事会对2024年度公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况。
三、公司监事会2025年度工作计划
2025年，监事会将严格遵循新修订的《公司法》、公司章程以及《监事会议事规则》的规范要求，全面履行法定监督职责。通过依法独立行使监督职权，常态化列席董事会会议、股东大会等重要决策会议，重点监督公司财务状况、重大经营决策及高风险业务领域，着力推动公司法人治理结构持续优化与经营管理规范化建设。同步强化履职能力建设，系统开展上市公司监管法规、现代企业治理及风险管控专题学习，全面提升专业胜任能力和风险预判水平，切实保障公司资产安全及全体股东合法权益。
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监事会
二〇二五年四月二十四日