柳化股份:柳化股份关于召开2024年年度股东会通知

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-021
柳州化工股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日
至2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告及其摘要 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2025 年度财务预算报告 √
6 2024 年度利润分配预案 √
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
8 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
9.01 陆胜云先生 √
9.02 孙雪东先生 √
9.03 莫善军先生 √
9.04 李岩女士 √
10.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
10.01 潘明师先生 √
10.02 杨毅先生 √
10.03 陈珲先生 √
11.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
11.01 刘瑰先生 √
11.02 廖建珍女士 √
届时，公司独立董事将在会上向公司股东进行年度述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-8 项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十
二次会议审议通过（详见 2025 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》
《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》）；上述 9-11 项议案已经公司第六
届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过（详见 2025 年
4 月 26 日披露在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公
司第六届董事会第二十五次会议决议公告》《公司第六届监事会第十三次会议决
议公告》）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：柳州元通投资发展有限公司 、柳州化学工业
集团有限公司、柳州盛强生物科技有限公司、柳州柳化钾肥有限公司、陆胜云先
生。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股
东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附
件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600423 柳化股份 2025/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东会。
登记时间：2025 年 5 月 14、15 日上午 9:00—11:00 下午 15:00—17:00
登记地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项

1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：陆胜云 吴 宁
联系地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮政编码：545001
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告及其摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2025 年度财务预算报告
6 2024 年度利润分配预案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案
8 关于预计公司2025 年度日常性关联交
易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选 董事（4）人
9.01 陆胜云先生
9.02 孙雪东先生
9.03 莫善军先生
9.04 李岩女士
10.00 关于选举公司第七届董事会独立董