省广集团002400股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
7、《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于2024年度担保额度预计的议案》
2、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于2023年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于补选独立董事的议案》
13、《关于2022年公司董事及监事薪酬的议案》
14、《关于增加2022年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于2022年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于增加2021年度担保额度预计的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》(关联股东回避表决)
8、逐项审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、审议《关于2021年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于2020年公司董事及监事薪酬的议案》(关联股东回避表决)
8、逐项审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9、特别决议审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
14、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15、审议《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-01-01)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》 4、《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》;
2、特别决议审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、审议《补选董事的议案》
2、特别决议审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告及摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于2017-2019年公司董事及监事薪酬的议案》;
9、逐项审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
10、特别决议审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于2018年公司董事及监事薪酬的议案》;
9、逐项审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》;
11、审议《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
13、审议《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》;
14、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路638号南丰朗豪酒店5楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、审议《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》;
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配方案》;
6、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于2017年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、审议《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-16)、现场登记日(2017-02-17)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-17)

议题:

议案一、《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-17)

议题:

议案一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案三、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-28)

议题:

议案一、《关于前次募集资金使用情况的报告》
议案二、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(第二次修订稿)的议案》
议案三、《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
议案四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

一、审议《2015年度董事会工作报告》
二、审议《2015年度监事会工作报告》
三、审议《2015年年度报告及摘要》
四、审议《2015年度财务决算报告》
五、审议《2015年度利润分配方案》
六、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
八、审议《关于2016年公司董事及监事薪酬的议案》
九、审议《关于2015年已经发生的关联交易及2016年预计发生的关联交易的议案》
十、审议《关于修订<公司章程>的议案》
十一、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
十二、审议《关于补选独立董事的议案》
十三、审议《公司2016年股票期权激励计划(草案)及其摘要》
十四、审议《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-10)

议题:

议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案三、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
议案四、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》
议案五、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案六、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
议案七、《关于申请房产抵押贷款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市东风东路 745 号之二金广大厦 2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-16)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2015-10-07)、召开日()

议题:

1.审议《公司股权激励计划(草案修订案)及其摘要》
2.审议《公司股权激励计划实施考核管理办法》
3.审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.审议《关于投资上海晋拓文化传播有限公司的议案》
5.审议《关于批准本次非公开发行股票涉及的审计报告、评估报告的议案》
6.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
8.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10.审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市流花路120号东方宾馆2号楼八楼南国厅

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

议案一、审议《2014年度董事会工作报告》;
议案二、审议《2014年度监事会工作报告》;
议案三、审议《2014年年度报告及摘要》;
议案四、审议《2014年度财务决算报告》;
议案五、审议《2014年度利润分配方案》;
议案六、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;
议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
议案八、审议《关于2015年公司董事及监事薪酬的议案》;
议案九、审议《关于2014年已经发生的关联交易及2015年预计发生的关联交易的议案》;
议案十、审议《关于变更公司名称的议案》;
议案十一、审议《关于增加公司营业范围的议案》;
议案十二、审议《关于修订章程的议案》;
议案十三、审议《关于补选董事的议案》;
议案十四、审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》;
议案十五、审议《关于投资上海韵翔广告有限公司暨关联交易的议案》;
议案十六、审议《关于投资上海传漾广告有限公司暨关联交易的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-18)

议题:

议案一、审议《关于补选董事的议案》
议案二、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》
议案三、审议《关于增加公司营业范围的议案》
议案四、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案五、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市流花路120号东方宾馆2号楼八楼东方厅

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》
(2)审议《2013年度监事会工作报告》
(3)审议《2013年度报告及摘要》
(4)审议《2013年度财务决算报告》
(5)审议《2013年度利润分配方案》
(6)审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(8)审议《关于2013年已经发生的关联交易及2014年预计发生的关联交易的议案》
(9)审议《关于2014年公司董事及监事薪酬的议案》
(10)审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司第二届董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》;
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司第二届董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-21)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-04)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、逐项审议《关于广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》 3、审议《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条的规定的议案》 4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》 6、审议《关于签署附生效条件的〈关于现金及发行股份购买资产协议书〉的议案》 7、审议《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议书〉的议案》 8、审议《关于<广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 21 楼国际会议厅。

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

(1)《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(2)《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
(3)《关于<2012 年度报告及摘要>的议案》;
(4)《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
(5)《关于<公司 2012 年度利润分配方案>的议案》;
(6)《关于<募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;
(7)《关于<续聘会计师事务所>的议案》;
(8)《关于<2012 年已经发生的关联交易及 2013 年预计发生的关联交易>
的议案》;
(9)、《关于<2013 年度公司董事、监事薪酬>的议案》
(10)、《关于<终止部分募集资金投向项目并将部分募集资金永久补充流动
资金>的议案》
(11)、《关于<选举第二届监事会成员>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市东风东路745号之二金广大厦广东省广告股份有限公司15楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1《关于变更会计师事务所的议案》 2《关于增加公司2012日常关联交易额度的议案》 3《关于续签日常关联交易协议的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市越秀区三育路23号广州三寓宾馆会议中心北门二楼锦兴厅

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

（1）《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于<公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》；
（5）《关于<2011年度报告及摘要>的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于2011年已经发生的关联交易及2012年预计发生的关联交易的议案》；
（8）《关于<募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（9）《关于选举第二届监事会成员的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市越秀区三育路23号广州三寓宾馆会议中心北门二楼锦兴厅。

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-28)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

（1）《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（2）《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于<2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》；
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）《关于<2010 年度报告及摘要>的议案》；
（7）《关于2010年已经发生的关联交易及2011年预计发生的关联交易的议案》；
（8）《关于<募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（9）《关于增加公司经营范围的议案》；
（10）《关于修改董事会在有关公司投资方面权限的议案》；
（11）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（12）《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
（13）《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-31)、董事会签署日(2011-01-01)、股权登记日(2011-01-11)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；
1.1 戴书华
1.2 李时平
1.3 陈钿隆
1.4丁邦清
1.5张磊
1.6康安卓
1.7 胡镇南
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 黄昇民
2.2 梁彤缨
2.3 朱征夫
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
3.1 郝建平
3.2 欧阳静波
3.3 龚宪章

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东省广告股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司15 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；
3、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
4、关于变更公司注册资本的议案。

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