中农联合:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，国内农药行业仍处于产能快速扩张与市场供需关系再平衡的阶段，随着新建与扩建项目的集中释放，市场供应格局逐渐向宽松转变，虽然行业去库存周期已接近尾声，但低库存水平逐渐成为新常态，行业整体呈现出供应增速领先于需求增速的态势，市场竞争进一步加剧，农药原药市场价格持续低位盘整。
面对激烈的市场竞争环境，公司坚决贯彻执行转型升级的战略方针，不断加大国内外市场开拓力度，加速技术研发创新步伐，持续优化产品结构，深入实施降本增效，强化成本费用管控，科学合理组织生产，产品产销量及营业收入均实现稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 2,013,624,015.34 元，较上年同期增长 19.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-122,453,099.06 元，较上年同期减亏 36.38%。
二、2024 年董事会主要工作情况
1、董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会全体成员均能勤勉尽责，认真履职，出席公司历次董事会，仔细研究与讨论会议内容并进行表决，定期了解公司经营情况与财务状况，为公司的发展建言献策。
报告期内公司董事会共召开了 6 次会议，提请审议的各项议案都获得了通过，
作出的各项决议均得到执行，具体审议情况如下：
会议届次 召开时间 主要审议事项
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第 四 届 董 《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉
事 会 第 七 2024.04.25 暨关联交易的议案》
次会议
《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持
续评估报告》
《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预
案》
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融
企业申请综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司开展远期结售汇业务
的议案》
《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于选举公司董事长的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
第 四 届 董 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
事 会 第 八 2024.07.10
次会议 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度〉的议案》
《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第 四 届 董 项报告的议案》
事 会 第 九 2024.8.28
次会议 《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持
续评估报告》
《关于部分募投项目延期的议案》
第 四 届 董
事 会 第 十 2024.10.14 《关于解聘公司副总经理的议案》
次会议
第 四 届 董
事 会 第 十 2024.10.28 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
一次会议
第 四 届 董
事 会 第 十 2024.12.30 《关于聘任公司副总经理的议案》
二次会议

2、董事会组织召开股东大会情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会，提请审议的各项议案都获得了通过，会议讨论了如下议案并做出决议：
会议届次 召开时间 主要审议事项
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
2023 年度 2024.05.20 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
股东大会
《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉
暨关联交易的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企
业申请综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于修订〈公司章程〉的议案》
2024 年第 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
一次临时 2024.7.26 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
股东大会
《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行各项职责。亲自出席报告期内公司召开的历次董事会及股东大会，认真审议各项议案，深入公司生产经营一线现场办公，对公司在发展、经营策略等方面提出了专业性的建议。报告期内召开 1 次独立董事专门会议，对公司关联交易等重大事项进行审查，切实维护了公司及中小股东的合法权益。
4、董事会专门委员会履职情况
2024 年，董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
（1）公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，督促和指导内审部门开展工作，对内部控制制度执行情况进行有效监督，审核公司财务信息，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、续聘审计机构、