通策医疗:通策医疗股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2025-005
通策医疗股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大
会审议；
● 本次关联交易事项将对公司的经营、持续发展带来积极的影响，未损害
上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。
一、 公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议
和第十届监事会第八次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议
案》，表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王毅女士、黄浴
华女士、吕紫萱女士回避了表决。
公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常
关联交易的议案》。上述议案无需提交公司股东大会进行审议。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度日常关联交易执行情况 （见下表单位：人民币万元）
关联交易 关联人 上年（前次） 上年（前次） 本次预计金额与上年实际
类别 预计金额 实际发生额 发生金额差异较大的原因
诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业 1500 233.23 根据实际业务需要销售
出售商品/ （有限合伙）下属子公司
出售劳务 杭州一牙数字口腔有限公司 300 196.17
杭州明眸皓齿创新科技有限公司 1,000 157.30 根据实际业务需要销售

浙江通策壹号投资合伙企业（有限合 100 45.94
伙）下属子公司
浙江通策眼科医院投资管理有限公司 4,800 1180.68 根据实际业务需要销售
杭州宏美实业有限公司 1,500 3954.96 根据实际业务需要销售
上海存济医院有限公司 5,000 92.61 根据实际业务需要销售
小计 14,200 5860.89
杭州一牙数字口腔有限公司 1,200 189.63 根据实际业务需要采购
杭州通策支付有限公司 50 0.15
浙江通策壹号投资合伙企业（有限合 300 57.49
购买商品/ 伙）下属子公司
接受劳务 杭州明眸皓齿创新科技有限公司 根据实际业务需要采购
50 228.72
浙江和仁科技股份有限公司 3,200 2035.40
小计 4,800 2511.39
合计 19,000 8304.50
（二）2025 年日常关联交易预计金额和类别
2025 年度日常关联交易预计情况（见下表）（单位：人民币万元）
关联 本年 1-3 月与
交易 关联人 本次预计金 关联人累计 上年实际发 本次预计金额与上年实际
类别 额 已发生的交 生金额 发生金额差异较大的原因
易金额
诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业 2000 55.29 233.23
（有限合伙）下属子公司
出售 杭州一牙数字口腔有限公司 500 108 196.17
商品
出售 浙江通策眼科医院投资管理有限公司 3000 9.24 1180.68
劳务 杭州宏美实业有限公司 6000 855.69 3954.96
上海存济医院有限公司 3000 92.61
小计 14500 1028.22 5703.59
购买 杭州一牙数字口腔有限公司 3000 346.4 189.63
商品 杭州通策支付有限公司 10 0.03 0.15
接受 浙江和仁科技股份有限公司 2500 2035.40
劳务 小计 5510 508.43 2282.67
合计 20010 1536.65 7986.26
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。

1、杭州通策会综合服务有限公司
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：臧焕华；
注册资本：10000 万人民币；
经营范围：增值电信业务，健身(除气功，限分支机构经营)，企业管理咨询，承办会展、会议，成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)，企业形象策划，企业会员卡设计，公关策划，智能卡的技术开发、技术服务,房产中介；其他无需报经审批的一切合法项目。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 25,023.91 万元，净资产 13,306.92
万元，主营业务收入 440.25 万元，净利润 63.81 万元。
2、杭州一牙数字口腔有限公司
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：吴祖胜；
注册资本：27958.9467 万元人民币；
经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；增材制造装备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；摄影扩印服务；照相机及器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 12023.44 万元，净资产 149.39 万元，
主营业务收入 2661.53 万元，净利润 46.92 万元
3、浙江通策眼科医院投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：吕建明；
注册资本：50000 万元人民币；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 279654.32 万元，净资产 117465.40
万元，主营业务收入 15121.67 万元，净利润 13774.31 万元。
4、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙；
执行事务合伙人：杭州海骏科技有限公司；
注册资本：100000 万元人民币；
经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理；
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 13,149.49 万元，净资产 91,682.92
万元，主营业务收入 0 万元，净利润-3.08 万元。
5、杭州宏美实业有限公司
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：吕紫萱；
注册资本：8000 万元人民币；
经营范围：服务:实业投资,投资管理,投资咨询（除证券、期货）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 94,753.8 万元，净资产 7,719.51 万
元，主营业务收入 0 万元，净利润-17.41 万元。
6、浙江和仁科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司；
法定代表人：赵晨晖；
注册资本：26256.0141 万元人民币；
经营范围：第二类：软件经营；第二类 6870 软件生产（生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统
集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁，物业管理，第二类增值电