奔朗新材:2024年度独立董事述职报告(匡同春)

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-010
广东奔朗新材料股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（匡同春）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年12月出生，材料加工工程博士、材料学教授。匡同春先生曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研究生导师；广东工业大学教授、实验研究中心主任；现任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士/硕士研究生导师，炬申物流集团股份有限公司、皇冠新材料科技股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任公司独立董事。
（二）独立性自查情况
作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、会议出席情况
（一）出席董事会会议、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会会议。本人出席会议
的情况如下：
是否存在连续
现场或通讯 两次未亲自出
委托出席董
独立董事姓 应出席董事 表决出席董 缺席董事会 席或者连续两 列席股东大
事会会议次
名 会会议次数 事会会议次 会议次数 次未能出席也 会会议次数
数
数 不委托其他董
事出席的情况
匡同春 7 7 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了5次董事会审计委员会会议、3次董事会提名与薪酬考核
委员会会议、1次董事会发展战略委员会会议，未召开独立董事专门会议。本人出席
董事会审计委员会会议、董事会提名与薪酬考核委员会会议、董事会发展战略委员会
会议的情况如下：
现场或通讯
现场或通讯
现场或通讯表 应出席董事会 表决出席董 应出席董事
应出席董事会 表决出席董
决出席董事会 提名与薪酬考 事会提名与 会发展战略
独立董事姓名 审计委员会会 事会发展战
审计委员会会 核委员会会议 薪酬考核委 委员会会议
议次数 略委员会会
议次数 次数 员会会议次 次数
议次数
数
匡同春 5 5 3 3 1 1
本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，除应当回避表决的事
项外，对报告期内公司董事会及董事会专门委员会各项议案及公司其他事项均投了
赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与其他独立董事就年度报告审计工作相关事项与公司聘请的年
度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与交流，全面听取
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对年报预审的审计计划及预审中发现的问题、年
度审计工作完成情况等相关事项，认为公司的财务报告符合法律法规和有关制度规
定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
报告期内，本人认真听取了公司内部审计机构关于内部审计工作相关情况的汇
报，并对内部审计工作提出了指导性建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，本人全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，独立公正地履行职责。根据相关规定，通过出席公司董事会、董事会专门委员会会议，就公司聘用审计机构、内控制度、募集资金使用、董事会换届及高级管理人员聘任等重大事项进行了重点审核并对议案进行表决。对议案进行表决时，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。
2、在信息披露方面，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司的及时沟通。
五、现场工作及检查情况
报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》赋予的监督职责，累计完成 15 个工作日的现场履职。
本人通过参加董事会会议及董事会专门委员会会议、列席股东大会会议、与经营管理层交流、实地走访公司经营场所等沟通方式，深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，利用本人专业背景及行业知识为公司提出新材料技术领域的专业建议，促进了董事会决策的科学性和客观性，充分发挥独立董事的监督作用。
六、培训和学习情况
2024年，本人参加了北京证券交易所组织的培训，认真学习了《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规，不断加深对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高
自身履职能力，以切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。
七、其他事项
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、不存在向董事会提议聘请及解聘会计师事务所的情况；
4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
5、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
2025年，本人将严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定和要求，一如既往地认真、勤勉、尽责履行独立董事的职责，按时参与董事会及专门委员会的工作，监督并促进公司治理的进一步提升，发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小投资者的合法权益。
特此报告。
广东奔朗新材料股份有限公司
独立董事：匡同春
2025 年 4 月 25 日