奔朗新材:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-007
广东奔朗新材料股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长尹育航先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理根据《公司法》《公司章程》的规定，认真履行各项职权和义
务，向董事会就 2024 年度公司经营管理情况作陈述、总结与分析，并汇报 2025 年经营管理计划、战略部署及拟实现的经营目标，据此编制了《2024 年度总经 理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法
律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开 展各项工作，根据 2024 年度履职工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行职责与义务，并对报告 期内所开展的工作情况进行了总结，形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度独立董 事述职报告（刘祖铭）》（公告编号：2025-009）、《广东奔朗新材料股份有限公 司 2024 年度独立董事述职报告（匡同春）》（公告编号：2025-010）、《广东奔朗 新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（易兰）》（公告编号：2025- 011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关规定，依据独立董事向董事会提供的关于独立性自查情 况，并结合其他相关资料，公司董事会就公司在任独立董事刘祖铭先生、匡同 春先生、易兰女士的独立性情况进行评估并出具专项报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公
司出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计结果编制了公司《2024 年度财 务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划及 2025 年度经营计划目标，结合市场和业务拓展
计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力的基础上，本着求实稳健 的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报 告》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年 度报告摘要》，该年度报告及摘要包含的信息全面、准确、客观、真实地反映了 公司 2024 年度的经营成果、财务状况及公司治理和内部控制状况等。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了《广 东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZC10313 号）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-013）、《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-014）、《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度审计报 告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，截
至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
389,981,370.34 元，母公司未分配利润为 156,637,560.82 元。
经研究，公司 2024 年度权益分派预案为：以具体实施本次利润分配方案
时确定的权益登记日（公司将另行通知）的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 18,188,000.00 元，本次股利分配后的剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度权益分 派预案公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
经公司提名与薪酬考核委员会研究，制定了董事、高级管理人员薪酬方案。
本薪酬方案有效期自 2025 年 1 月 1 日起，至下次薪酬调整方案经公司股东大
会审议通过之日止。
2.回避表决情况
本议案全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第一次会议审
议，全体委员回避表决。
（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司（含公司全资及控股子公司，下同）业务发展对资金的需求， 经研究拟决定：公司向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行、中国农业银 行股份有限公司顺德陈村支行、中国民生银行股份有限公司佛山分行、中国银 行股份有限公司顺德分行、广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商 业银行股份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股 份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、平安银行股份 有限公司佛山分行等银行分别申请授信额度合计 99,000 万元。
公司与银行的具体融资金额将视公司 2025 年运营资金的实际需求来确
定，拟授权公司董事长、财务负责人代表公司签署上述授信额度内的一切授信 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证 等各项法律文件。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于申请综合授 信额度并提供资产抵押的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取 更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金 购买理财产品，总额度不超过 12,000.00 万元人民币。该额度可滚动使用，即
任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过 12,000.00 万元人民币。投资 对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限 于银行理财产品、定