祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-013
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子方式送达各位董事，
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 人，
实到董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2025 年第一季度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(二) 关于对全资子公司增资的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股
份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日