天永智能:2024年年度报告

公司代码：603895 公司简称：天永智能
上海天永智能装备股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人黄微微及会计机构负责人（会计主管人员）仲香香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归属于母公司股东的净利润-178,255,663.40元，公司提取了10%的法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-178,255,663.40元，报告期末可供分配利润-320,955,958.79元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
无
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......40
第五节 环境与社会责任......58
第六节 重要事项......60
第七节 股份变动及股东情况......91
第八节 优先股相关情况......96
第九节 债券相关情况......97
第十节 财务报告......97
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的财务报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》上披露过的公司文件正本及公告原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
天永智能、本公司、公司 指 上海天永智能装备股份有限公司
茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司
荣永投资 指 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）
太仓天永、天永锂电 指 天永锂电自动化设备（太仓）有限公司,原天永机械
电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司
天锐测试、上海峄亿 指 上海峄亿新能源有限公司，原名上海天锐朗舸动力机
械测试技术有限公司，天永智能全资子公司
中科天永 指 上海中科天永智能科技有限公司，天永智能控股子公
司
普亚能源 指 江苏普亚能源科技有限公司，天永智能参股公司
股东大会 指 上海天永智能装备股份有限公司股东大会
董事会 指 上海天永智能装备股份有限公司董事会
监事会 指 上海天永智能装备股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
智能型自动化装备 指 具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以
及行之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极
大提高劳动生产率的机械装置
机器人 指 自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又
可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技
术制定的原则纲领行动，协助或取代人类工作
动力总成 指 指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系
列零部件组件，通常情况下，动力总成，一般仅指发
动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件
白车身 指 指完成焊接但未涂装之前的车身
冷试设备 发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用
指 设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机
油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备
热试设备 指 将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人
工检测发动机的装配质量
自动化智能装备及信息系统集 是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工
成/智能装备及信息系统集成 指 智能等于一体的，将工件的各零部件自动化组装起来
的高度自动化装配智能装备及信息系统集成
发动机 指 发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为
机械能的机器，是动力发生装置
变速箱 主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿
指 轮组合产生变速变矩，自动变速箱通过液力传递和齿
轮组合的方式来达到变速变矩
MES 系统 MES 系统即制造执行系统（manufacturing execution
指 system），是面向制造企业车间执行层的生产信息化
管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库
的全部生产过程，优化企业生产
焊装 指 利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺，
是冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺流程中

自动化程度最高，应用工业机器人最多的步骤
PLC 技术 PLC 是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子
系统装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编
指 程序的存储器，用以在其内部存储执行逻辑运算、顺
序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通过
数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的
机械或生产过程
ISO9001:2008 由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国
指 际标准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用
法规要求的产品的能力
ISO14001:2004 是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，为
指 顺应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的
需要由国际标准化组织制订的环境管理体系标准
OPC 指 OPC 是 OLE for Process Control 的缩写，是一种利
用微软的 COM/DCOM 技术来达成自动化控制的协定
RFID 技术 RFID（Radio Frequency Identification）技术，无
指 线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识
别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定
目标之间建立机械或光学接触
PROFINET PROFINET 是 由 PROFIBUS 国 际 组 织 （ PROFIBUS
指 Interna