航天工程:航天工程公司2024年年度股东大会法律意见书

北京观韬律师事务所
关于航天长征化学工程股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书
观意字2025BJ000905号
致：航天长征化学工程股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于 2025 年 3 月 28 日召开的第五
届董事会第三次会议的决议作出。
2、2025 年 4 月 1 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体
上刊登了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满二十日。
3、公司本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00，在北
京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室召开，会议由公司董事长姜从斌主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。
公司已通过上海证券交易所网络投票系统和上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过上海证券交易所
交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 25
日 9:15-15:00。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东大会通知，截至股权登记日（2025 年 4 月 18 日）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理
本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 229 人，代表公司有表决权股份
数 390,047,161 票，占公司股份总数的 72.7713%。
3、出席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司全部董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会审议了如下议案：
（1）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；
（6）审议《关于公司董事长 2024 年度薪酬的议案》；
（7）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
（8）审议《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》；
（9）审议《关于确认公司 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交
易的议案》；
（10）审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》；
（11）审议《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
除上述议案外，本次股东大会还听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
本次股东大会审议议案无涉及特别决议议案，无涉及优先股股东参与表决的议案，对中小投资者单独计票的议案为议案（4）、（6）、（8）、（9）、（11），本次股东大会第（9）项和第（11）项议案为关联交易议案，中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所 、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公
避表决，其所持股份在该议案的表决中均未计入有表决权的股份总数。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
（1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
同意 389,335,469 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8175％；
反对 677,592 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1737％；弃权 34,100票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0088％。
（2）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
同意 389,323,799 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8145％；
反对 688,262 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1764％；弃权 35,100票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0091％。
（3）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
同意 389,321,499 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8139％；
反对 704,162 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1805％；弃权 21,500票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0056％。
（4）《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
同意 389,328,269 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8156％；
反对 688,292 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1764％；弃权 30,600票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0080％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意 21,663,996 票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 96.7882％；反对 688,292 票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 3.0750％；弃权 30,600 票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.1368％。
（5）《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；
同意 389,327,369 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8154％；
反对 693,492 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1777％；弃权 26,300
票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069％。
（6）《关于公司董事长 2024 年度薪酬的议案》；
同意 389,258,459 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7977％；
反对 741,762 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1901％；弃权 46,940票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0122％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意 21,594,186 票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 96.4763％；反对 741,762 票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 3.3139％；弃权 46,940 票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.2098％。
（7）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
同意 387,909,797 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4520％；
反对 2,101,064 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5386％；弃权36,300 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0094％。
（8）《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》；
同意 389,343,769 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8196％；
反对 688,692 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1765％；弃权 14,700票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0039％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意 21,679,496 票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 96.8574％；反对 688,692 票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 3.0768％；弃权 14,700 票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0658％。
（9）《关于确认公司 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议
案》；
同意 2,191,996 票，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 69.3870％；
反对 946,492 票，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 29.9609％；弃权20,600 票，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.6521％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意 2,191,996 票，占出席会议非关联的所有中小投资者
股东所持有表决权股份的 69.3870％；反对 946,492 票，占出席会议非关联的所有中小投资者股东所持有表决权股份的 29.9609％；弃权 20,600 票，占出席会议非关联的所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.6521％。
（10）《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》；
同意 389,345,719 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8201％；
反对 680,142 票，占出席会议所有股东所持有表决权股