航天工程:航天工程公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-012
航天长征化学工程股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司
二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 390,047,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
72.7713
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票
相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王光辉出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 389,335,469 99.8175 677,592 0.1737 34,100 0.0088
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,323,799 99.8145 688,262 0.1764 35,100 0.0091
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 389,321,499 99.8139 704,162 0.1805 21,500 0.0056
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 389,328,269 99.8156 688,292 0.1764 30,600 0.0080
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 389,327,369 99.8154 693,492 0.1777 26,300 0.0069
6、 议案名称：关于公司董事长 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 389,258,459 99.7977 741,762 0.1901 46,940 0.0122
7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 387,909,797 99.4520 2,101,064 0.5386 36,300 0.0094
8、 议案名称：关于公司 2025 年度中期分红安排的议案
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 389,343,769 99.8196 688,692 0.1765 14,700 0.0039
9、 议案名称：关于确认公司 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 2,191,996 69.3870 946,492 29.9609 20,600 0.6521
10、 议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 389,345,719 99.8201 680,142 0.1743 21,300 0.0056
11、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 2,190,746 69.3474 947,042 29.9783 21,300 0.6743
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于公司 2024 年度利 21,663 96.78 688,2 3.075 30,60 0.13
润分配方案的议案 ,996 82 92 0 0 68
6 关于公司董事长 2024 21,594 96.47 741,7 3.313 46,94 0.20
年度薪酬的议案 ,186 63 62 9 0 98
8 关于公司 2025 年度中 21,679 96.85 688,6 3.076 14,70