科兴制药:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688136 证券简称：科兴制药
科兴生物制药股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

科兴生物制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......4
议案一 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......4
议案二 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......5
议案三 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......6
议案四 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......7
议案五 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......8
议案六 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案 ......9
议案七 关于公司 2025 年度监事薪酬发放标准的议案 ......10
议案八 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案 ......11
附件 1：科兴生物制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 12
附件 2：科兴生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 19
附件 3：科兴生物制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 23
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关要求，特制定如下会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。
七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的
议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
十、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2025 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《科兴生物制药股份有限
公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
十一、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。
十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
现场会议时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分开始
现场会议地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B 栋 19 楼会议室
投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期和投票时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日，通
过交易所系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票、监票成员
（五） 审议会议议案
（六） 听取 2024 年度独立董事述职报告
（七） 与会股东及股东代理人发言提问
（八） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九） 休会，统计现场表决结果
（十） 复会，宣布会议表决结果
（十一） 见证律师宣读法律意见书
（十二） 与会人员签署会议决议和会议记录
（十三） 主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
公司《2024 年年度报告》及其摘要已经 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董
事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。具体详见公司于
2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
科兴生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。
具体内容详见附件 1：《科兴生物制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告》。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
科兴生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
议案三
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作及公司资产完整，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见附件 2：《科兴生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报
告》。
本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
科兴生物制药股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 8 日
议案四
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司董事会基于对 2024 年度经营情况的总结，编制了公司《2024 年度财务
决算报告》。
具体内容详见附件3：《科兴生物制药股份有限公司 2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东、股东代表审议。
科兴生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
议案五
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公
司股东的净利润为 31,480,893.13 元，截止 2024 年 12 月