天富能源:新疆天富能源股份有限公司2024年度董事会工作报告

新疆天富能源股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年是公司高质量发展之年，新型管理体系得以重塑，新型业态蓄势待发，
紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托“源网荷储”一体化建设重要契机。以问题为导向，找准切入点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成效。
第一部分 2024 年经营情况
2024 年，公司完成发电量 192.12 亿千瓦时，较去年同期减少 2.18 亿千瓦时，
同比降低 1.12%；完成供电量 212.27 亿千瓦时，较去年同期增加 14.16 亿千瓦时，
同比增长 7.15%；实现供电收入 64.35 亿元，同比增长 1.61%；实现供热收入 7.73
亿元，较去年同期降低 4.24%；累计天然气供气量 34,591 万方，较去年同期增加
4,496 万方，同比增长 14.94%；实现天然气业务收入 7.93 亿元，同比增长 12.56%。
公司全年实现营业收入 92.71 亿元，同比降低 2.49%；营业成本 77.16 亿元，
同比降低 2.63%；归属于上市公司股东净利润 2.484 亿元，每股收益 0.1805 元；
公司今年针对相关资产计提减值准备 4.51 亿元。
第二部分 公司未来发展的讨论和分析
一、2025 年度经营计划
2025 年度公司计划发电量 192.50 亿千瓦时，供电量 214.00 亿千瓦时，供热
量 2,052.00 万吉焦，耗标煤量 493.00 万吨，售水量 8,910.00 万方，售天然气
36,380.00 万立方；基本建设项目投资计划合计 527,379.00 万元；检修项目投资计划合计 17,804.00 万元；外购电量不超过 38.74 亿千瓦时，其中：外购新能源电量 18.48 亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量 19.42 亿千瓦时。（本经营计
划并不构成公司对投资者的业绩承诺）
二、公司未来发展战略
作为新疆生产建设兵团最大的综合能源上市企业，公司贯彻国家“碳达峰、碳中和”政策，依托控股股东中新建电力集团资源优势，全面落实兵团“十四五”发展规划：“大力发展可再生能源；加大电网建设力度，提高电力系统调节能力，提高可再生能源消纳水平及供电可靠性”。2024 年末，公司已投运光伏装机 940 兆
瓦，在建光伏装机 1,940 兆瓦，2025 年拟投建光伏项目 1300 兆瓦。
聚焦七师、八师，着力构建城市级“源网荷储”一体化示范区，推动源网荷储一体化与综合能源数字化管控平台建设，搭建新能源数字化智慧平台，对新能源电站进行数字化管控；实施网内火电机组灵活性改造，提升新能源消纳空间；引入虚拟电厂和负荷聚合商等新型电力经营主体；加快构网型储能技术在电网中的应用；构建适应新型电力系统的体制机制建设，引入分时电价、电力辅助服务、需求侧响应等功能机制，提升电厂、用户参与新能源消纳积极性。构建安全、高效、清洁、低碳的新型电力系统，推动绿电高地及电价优势区建设，吸引新质生产力落地，促进兵团产业低碳绿色转型。与国内一流的研究咨询单位合作，研究制定兵团新能源消纳保障体制机制；与行业领先企业技术合作，打造新能源智慧管理和调度体系，建设“源荷互动”的智慧电网。
积极谋划参与兵团新能源项目建设、1000MW 抽水蓄能电站项目，推进电网升
级改造，规划兵团 500 千伏智慧电网建设及电网侧储能项目建设。发挥公司新能源研究院重要作用，围绕“双碳”目标，研究光伏制绿氢、碳资产数字化开发管理、碳捕集、低碳和零碳发展路径，构建“源网荷储、氢碳数智”体系；
公司立足石河子面向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站 53座，投资建设液化工厂，多业态、全方位持续拓展全疆市场。加快新能源充电站建设，积极拓展应用场景，持续推进综合能源供应站，形成油、气、电、氢综合能源供应模式，为燃气业务发展探索新途径。
布局新材料产业。公司积极布局第三代半导体碳化硅新材料产业，2020 年参与北京天科合达半导体股份有限公司增资扩股，并在 2021 年持续加大了投资力度，目前公司已持有北京天科合达 9.09%的股份，成为该公司第二大股东。2024 年深圳第三代半导体材料产业园落成揭牌。该产业园是由北京天科合达半导体股份有限公
司、深圳市重大产业投资集团等各方共同投资建立，将进一步补强深圳第三代半导体“虚拟全产业链（VIDM）”。公司新材料产业将具备一定规模，形成与新能源产业协同发展的格局。力争到“十四五”末，公司核心业务竞争力突出，管理体系顺畅高效，新能源产业再上新台阶，新材料产业具备一定规模，技术创新实现突破，人才队伍体系稳健有序，实现公司高质量、可持续的发展。
第三部分 董事会日常工作情况
2024 年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力。全体董事勤勉尽责、恪尽职守、认真贯彻落实股东大会的各项决议，以维护全体股东利益。董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。2024 年度董事会主要工作情况如下：
（一）董事会召开情况
2024 年，公司董事会共召开了 16 次会议，会议情况如下：
召开时间 届次 审议内容
1、关于公司申请 2024 年度银行授信的议案；
2、关于公司 2024 年度长期贷款计划的议案；
3、关于预计公司 2024 年度新增为全资子公司提供担保
的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案；
6、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；
第七届董 6.01、公司本次回购股份的目的；
2024 年 1 事会第四 6.02、拟回购股份的种类；
月 8 日 十五次会 6.03、拟回购股份的方式；
议 6.04、回购期限、起止日期；
6.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
资金总额；
6.06、本次回购的价格；
6.07、回购的资金来源；
6.08、预计回购后公司股权结构的变动情况；
6.09、本次回购股份对公司可能产生的影响的分析；
6.10、上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购
提议人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内的情况说
明；
6.11、公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提
议人、持股 5%以上的股东问询是否存在减持计划的具体
情况；
6.12、提议人提议回购的相关情况；
6.13、回购股份后依法注销或者转让的相关安排；6.14、
公司防范侵害债权人利益的相关安排；
6.15、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体
授权；
7、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案；
8、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第七届董
2024 年 2 事会第四 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案；
月 27 日 十六次会 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
议
1、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事
候选人的议案；
2、关于收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造
项目资产暨关联交易的议案；
第七届董 3、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案
2024 年 3 事会第四 3.01、关于公司为天富集团在北京银行不超过 3.70 亿
十七次会 元借款提供担保的议案；
月 4 日 3.02、关于公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借
议 款提供担保的议案；
3.03、关于公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借
款提供担保的议案；
3.04、关于公司为天富集团办理不超过 2 亿元融资租赁
提供担保的议案。
第七届董
2024 年 3 事会第四 1、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案。
月 15 日 十八次会
议
1、关于公司 2024 年度经营计划的议案；
2、关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案；
3、关于公司 2024 年第一季度报告的议案；
第七届董 4、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
2024 年 4 事会第四 5、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案；
月 12 日 十九次会 6、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；
议 7、关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
的议案；
8、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
9、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
10、关于公司 2023 年度特别计提减值准备的议案；