有研硅:有研硅2024年年度股东会决议公告

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-021
有研半导体硅材料股份公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 163
普通股股东人数 163
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 999,643,686
普通股股东所持有表决权数量 999,643,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
80.3530
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.3530
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 1,247,621,058 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,378,107 99.9734 253,995 0.0254 11,584 0.0012
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,378,107 99.9734 253,995 0.0254 11,584 0.0012
3、 议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,377,857 99.9734 254,245 0.0254 11,584 0.0012
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,397,023 99.9753 235,287 0.0235 11,376 0.0012
5、关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案
5.01 议案名称：与 RST 及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 259,297,280 99.8878 255,130 0.0982 35,876 0.0140
5.02 议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 768,978,390 99.9684 214,712 0.0279 28,084 0.0037
5.03 议案名称：与关联方山东有研艾斯的交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,381,772 99.9737 236,038 0.0236 25,876 0.0027
5.04 议案名称：与关联方山东尚泰的交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,379,772 99.9735 238,038 0.0238 25,876 0.0027
5.05 议案名称：与关联方 IVT 株式会社的交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,368,942 99.9725 240,868 0.0240 33,876 0.0035
6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,276,742 99.9632 330,238 0.0330 36,706 0.0038
7、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,268,742 99.9624 330,238 0.0330 44,706 0.0046
8、议案名称：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 999,378,391 99.9734 240,853 0.0240 24,442 0.0026
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
4 关于公司2024年 28,91 99.1542 235,2 0.8067 11,376 0.0391
度利润分配方案 9,123 87
的议案
5.0 与 RST 及其同一 28,87 99.0022 255,1 0.8747 35,876 0.1231
1 控制下的交易 4,780 30
5.0 与中国有研及其 28,92 99.1675 214,7 0.7361 28,084 0.0964
2 同一控制下的交 2,990 12
易
5.0 与关联方山东有 28,90 99.1019 236,0 0.8092 25,876 0.0889
3