山大地纬:山大地纬2024年年度股东大会会议资料

山大地纬软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：山大地纬
股票代码：688579
2025 年 5 月 9 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......6
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......11
议案三：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......14
议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案......15
议案五：关于《2025 年度财务预算报告》的议案......19
议案六：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......21
议案七：关于 2024 年度利润分配预案的议案......22
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......23
议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
......24
议案十：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
......25
山大地纬软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山大地纬软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

山大地纬软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分
（二）会议地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座 1 楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 5 月 9 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
6.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
7.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
9.《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
10.《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束

山大地纬软件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司稳步发展。现将董事会2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年，公司坚持以“AI+区块链”为核心驱动力，持续推进创新研发工作，加强数智化赋能，将人工智能技术与业务深度融合，不断研发新产品、新应用，拓展各类业务场景下的 AI 智能化应用，赋能各业务领域；积极构建支撑数据流通与开发利用的可信数据空间，有序推进公共数据授权运营、数据要素基础设施建设、交付场景等业务开展工作，公司核心竞争力不断增强。同时，积极推进全国市场化发展战略，拓展新疆、山西、福建、河南等省业务，省外市场收入较上年增长 29.90%，全国市场份额进一步提升，报告期末，公司在手订单充足，整体经营保持稳健发展态势。
报告期内，公司实现营业收入 5.55 亿元，较上年同期增长 3.14%；实现归属
于上市公司股东的净利润 6,407.59 万元，较上年同期下降 21.04%。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会、股东大会等会议召开情况
2024 年度，公司召开 5 次董事会，充分发挥了董事会的决策作用，具体情
况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
1 第四届董事会 2024-4-12 1.《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》

第十二次会议 2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
4.《关于<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
5.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
6.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
7.《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
8.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
9.《关于续聘会计师事务所的议案》
10.《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度
薪酬方案的议案》
11.《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登
记的议案》
12.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
13.《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及
2024 年度薪酬方案的议案》
14.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
15.《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专