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宝立食品:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

公告时间:2025-04-25 17:45:24

上海宝立食品科技股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
2024 年,上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度
董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,依法行使职权,勤 勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2024 年度审计委员会履职情 况报告如下:
一、审计委员会基本情况
报告期内,公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。
独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上,审计委员会成员的组成及
人员结构符合相关法律法规的规定。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海宝立食品科技股份有限 公司 2024 年年度报告》。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年,审计委员会共召开了 5 次会议,具体情况如下:
序号 会议名称 召开时间 会议内容
审议:
第二届董事会审计 2024年2月 1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议
1 委员会第四次会议 23 日 案》;
2、《关于以通知存款和协定存款方式存放募集
资金的议案》。
审议:
1、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告》;
2 第二届董事会审计 2024年4月 2、《公司 2023 年度财务决算报告》;
委员会第五次会议 25 日 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》;
4、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》;
5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;

序号 会议名称 召开时间 会议内容
7、《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况
的评估报告》;
8、《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师
事务所履行监督职责情况的报告》;
9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》;
10、《公司 2023 年内部审计工作报告》。
审议:
第二届董事会审计 2024年8月 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》;
3 委员会第六次会议 29 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》;
3、《公司 2024 年二季度内部审计工作报告》。
审议:
1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》;
第二届董事会审计 2024 年 10 2、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议
4 委员会第七次会议 月 29 日 案》;
3、《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交
易的议案》;
4、《公司 2024 年三季度内部审计工作报告》。
5 第二届董事会审计 2024 年 12 审议:
委员会第八次会议 月 18 日 1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
三、审计委员会年度履职情况
(一)监督和评估外部审计机构的工作
报告期内,审计委员会履行了监督职能,认为公司聘请的天健会计师事务所 (特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养,在对公司报告期内会计报表审计过程中尽职尽责,客观公正地对公司 的会计报表发表了审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德;在以往与公司 的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到 了积极的建设性作用。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。
(二)指导内部审计工作
报告期内,审计委员会评估内部审计工作的结果,并对内部审计工作和审计 出现的问题提出了指导性意见,提升了内部审计工作质量和效率。

(三)审阅财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司各期财务报告,认为公司财务报告是真实、准确和完整的,公司财务报告按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、年度的经营成果和现金流量,未发现相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
(四)评估内部控制有效性
报告期内,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,结合公司实际经营情况,督促公司进一步完善内部控制体系,公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,对公司的部分治理制度进行了补充或修订。报告期内,审计委员会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审议。审计委员会认为,报告期内,公司严格执行各项法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。
(五)审核募集资金存放与使用情况
报告期内,审计委员会持续关注募集资金的存放与使用情况,每半年对募集资金存放与使用情况进行审核,并发表专业、客观的意见,进一步加强、规范公司募集资金的管理和使用。报告期内,公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的行为。
(六)审核公司关联交易事项
报告期内,审计委员会审议通过了《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》。审计委员会对上述事项进行了认真审查,积极与管理层沟通了解关联交易发生的背景,审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价依据,发表了专业、客观的意见。审计委员会认为上述关联交易事项合理,关联交易价格客观公允,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
四、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会严格按照相关的法律法规及公司制度的规
定,勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责。各位委员充分利用其专业能力及丰富经验,为董事会决策提供了宝贵的意见,有效地促进了董事会科学决策和公司规范治理,切实维护公司及全体股东的共同利益。
2025 年,公司董事会审计委员会将继续忠实、勤勉、谨慎履职,进一步提升自身专业水平和履职能力,全面履行审计委员会职责,不断推动公司提高整体治理水平,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
上海宝立食品科技股份有限公司
董事会审计委员会委员:周虹、程益群、周琦
2025 年 4 月 25 日

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