格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2024年度董事会工作报告

杭州格林达电子材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
董事长 蒋慧儿
2024 年，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行自身职责，贯彻落实股东会决议，持续完善公司治理水平，提升企业
发展质量，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年
度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不足，国内经济回升
向好基础还不稳固，有效需求不足，特别是消费不振。公司董事会与管理团队
聚焦公司长远发展，持续深耕主营业务，加强新产品开发与工艺技术创新，在
提质、降本、增效等方面多点发力，促进企业的高质量发展。受下游厂商控产
稳价策略影响，企业营收呈现阶段性波动，叠加市场深度调整及新厂逐步投用
等因素，企业盈利空间持续承压。报告期内，公司实现营业收入 65,604.95 万
元，较上年同期下降 5.65%；归属于上市公司股东的净利润 14,624.96 万元，
较上年同期下降 16.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
13,551.68 万元，较上年同期下降 19.05%。
二、2024 年度董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及执行情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序和表决方
式等均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1《关于变更部分募投项目的议案；》
1 2024 年 1 月 23 日 第三届董事会第三次会议 2《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案。》
1《2023 年度总经理工作报告》
2《2023 年度董事会工作报告》
3《2023 年度审计委员会履职情况报告》
4《2023 年度财务决算报告》
5《2024 年度财务预算报告》
6《2023 年年度报告及其摘要》
7《2023 年度内部控制评价报告》
8《2023 年度利润分配预案》
9《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
10《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
11《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》
2 2024 年 4 月 25 日 第三届董事会第四次会议 12《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况
和 2024 年度日常关联交易预计的议案》
13《关于新增募集资金专户的议案》
14《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
案》
15《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
案》
16《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
17《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>
的议案》
18《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19《关于新增<独立董事管理办法>的议案》
20《关于新增<独立董事专门会议议事规则>的议
案》
21《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红
回报规划的议案》
22《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
23《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3 2024 年 8 月 9 日 第三届董事会第五次会议 1《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
1《杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年半
4 2024 年 8 月 23 日 第三届董事会第六次会议 年度报告全文及其摘要》
2《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
5 2024 年 10 月 25第三届董事会第七次会议 1《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
日 2《关于聘任公司财务总监的议案》
（二）董事会组织召开股东大会的情况

报告期内，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东
大会议事规则》等相关规定，认真履行职责，全面有效地执行了股东大会决议
的相关事项。2024 年度，公司董事会组织召开了 2 次股东大会，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1 2024 年 2 月 8 日 2024 年第一次临时股 1《关于变更部分募投项目的议案》
东大会
1《2023 年度董事会工作报告》
2《2023 年度监事会工作报告》
3《2023 年度财务决算报告》
4《2024 年度财务预算报告》
5《2023 年年度报告及其摘要》
6《2023 年度利润分配预案》
7《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
8《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的
2 2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会 专项报告的议案》
9《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
10《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和
2024 年度日常关联交易预计的议案》
11《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12《关于新增<独立董事管理办法>的议案》
13《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回
报规划的议案》
（三）董事会下设各专门委员会履职情况