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2024 年年度股东大会会议资料
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2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议资料目录 ......1
2024 年年度股东大会须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......5
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......9
议案三 2024 年年度报告及其摘要 ......12
议案四 2024 年度财务决算报告 ......13
议案五 2024 年度利润分配方案 ......18
议案六 关于公司 2025 年中期分红安排的议案 ...... 19
议案七 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬建议方案的议
案 ...... 20
议案八 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 21
议案九 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案 ...... 24
2024 年度独立董事述职报告 ......27
2024 年年度股东大会须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:00
二、会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融
科技中心会议室
三、会议主持人：严孟宇 董事长
四、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、主要议程：
（一）主持人介绍股东、列席人员到会情况。
（二）宣读本次会议须知。
（三）选举监票、计票人员。
（四）主持人宣布会议开始。
（五）议案审议：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年年度报告及其摘要》；
4、《2024 年度财务决算报告》；
5、《2024 年度利润分配方案》；
6、《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》；
7、《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬建议
方案的议案》；
8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
9、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》；
另外，会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（六）股东代表发言及管理层解答。
（七）逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。
（八） 网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并后
的表决结果及股东大会决议。
（九）律师发表法律意见。
（十）股东、董事签署会议记录及决议。
（十一） 主持人宣布会议结束。
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉履职、规范运作、科学决策，切实有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将董事会 2024 年的工作情况报告如下：
一、 公司 2024 年整体经营情况
2024 年，公司实现营业总收入 66,373.07 万元，实现归母净利润 19,399.01
万元，实现归母扣非净利润 17,849.53 万元。上述财务数据已经审计。
二、董事会 2024 年日常工作
报告期内，全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会全年共召开董事会会议 8 次，董事会专门委员会会议 13 次，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体内容如下：
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会以现场结合通讯表决的方式共召开 8 次董事会会议，公司在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席情况。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会第 2024-04-11 审议通过如下议案：
二十三次会议 1、《2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计划》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
4、《关于独立董事独立性情况的专项意见》
5、《公司 2023 年年度报告及其摘要》
6、《2023 年度财务决算报告》

7、《2023 年度利润分配预案》
8、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
9、《关于确认公司董事、高管 2023 年度薪酬及 2024 年
度薪酬建议方案的议案》
10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托
理财的议案》
12、《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年
（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》
13、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的
议案》
14、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议
案》
15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第 2024-04-24 审议通过如下议案：
二十四次会议 1、《公司 2024 年第一季度报告》
第八届董事会第 2024-04-29 审议通过如下议案：
二十五次会议 1、《关于变更第九届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于公司 2023 年年度股东大会取消部分议案并增
加临时提案的议案》
3、《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第 2024-05-10 审议通过如下议案：
一次会议 1、《关于选举严孟宇先生为公司第九届董事会董事长的
议案》
2、《关于选举赵伟先生为公司第九届董事会副董事长的
议案》
3、《关于董事会专门委员会成员组成及其主任人选的议
案》
4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第九届董事会第 2024-07-18 审议通过如下议案：
二次会议 1、《关于受让西点信息部分少数股东股权的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议
案》
4、《关于制定<福建顶点软件股份有限公司舆情管理制
度>的议案》
5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第 2024-08-26 审议通过如下议案：
三次会议 1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
2、《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
3、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
第九届董事会第 2024-09-13 审议通过如下议案：
四次会议 1、《关于 2021