康众医疗:康众医疗关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-007
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项属于公司日
常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依
据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对
关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。
全体独立董事认为：针对公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意 2025 年度日常关联交易额度预计的事项。

董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正
常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司
的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
经审议，与会监事认为：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务
所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公
允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人
形成依赖。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 本年年初至 占同类 本次预计金
关联交 本次预 业务比 披露日与关 上年实际 业务比 额与上年实
易类别 关联人 计金额 例 联人累计已 发生金额 例 际发生金额
（%） 发生的交易 （％） 差异较大的
金额 原因
向 关 联 业 务 规 划 调
人 销 售 杭州沧澜 600.00 1.56 29.20 1,134.18 3.80 整 ， 部 分 订
产 品 、 单 需 求 变
商品 化。
合计 600.00 - 29.20 1,134.18 - -
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
杭州沧澜 900.00 1,134.18 -
向关联人销售产品、 珠海睿影 50.00 -81.42 [注 3]
商品 AiXscan. 150.00 34.34 -
ISDI 50.00 4.74 -
向关联人提供劳务 AiXscan. 10.00 - -
珠海睿影 19.50 23.54 -
向关联人采购原材料 温州承泰 3.60 3.19 -
ISDI 170.00 54.08 -
接受关联人提供劳务 ISDI 285.00 93.37
合计 1,638.10 1,266.02 -
注 1：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。
注 2：上述表格仅包含日常关联交易的预计和执行情况，不包含偶发关联交易发生情况。
注 3：往期销售在 2024 年度期间退货冲回所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.杭州沧澜医疗科技有限公司（简称“杭州沧澜”）
类型：有限责任公司
法定代表人：李一鸣
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2019 年 9 月 20 日
主要控股股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜 50.10%股权，系其控股股东
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 2 幢 110 室
经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资
产为 2,607.60 万元，净资产为 1,636.98 万元。2024 年度，营业收入为 3,018.28
万元，净利润为 515.96 万元（以上数据未经审计）
（二）与上市公司关联关系
序号 关联人名称 关联关系
1 杭州沧澜 公司董事刘建国、张萍担任该公司董事，杭州沧澜系因公司部分关联
自然人任其董事而构成关联法人。
（三）履约能力分析

上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品等。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联交易销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。
（二）关联交易协议签署情况
按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2025年 4月 26 日