森泰股份:关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-042
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年4月25日在公司现场召开。会议通知已于2025年4月15日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-040 ）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规
定，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，结合公司实际情况，同意提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大
会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》。（公告编号：2025-043）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、 公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会
2025 年4 月26日