元祖股份:元祖股份第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-019
上海元祖梦果子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月24日14:00以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年4月19日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，通讯出席董事5名（董事黄彦达、董事唐稼松、董事苏嬉萤、董事刁维仁、董事张炎雄以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2025 年第一季度报告》。
公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、元祖股份第五届董事会第三次会议决议；
2、元祖股份第五届董事会第三次会议记录；
3、元祖股份第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日