安图生物:安图生物2024年年度股东大会会议材料

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
（股票代码：603658）
河南·郑州
二○二五年五月

郑州安图生物工程股份有限公司
2024 年年度股东大会目录
一、程序文件
1. 会议议程
2. 会议须知
二、提交股东大会审议的议案
1. 《2024 年度董事会工作报告》
2. 《2024 年度监事会工作报告》
3. 《2024 年度财务决算报告》
4. 《2025 年度财务预算报告》
5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
7. 《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
9. 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
审阅事项：《2024 年度独立董事述职报告》

郑州安图生物工程股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14:00
通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的
投票时间：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、现场会议主持人：公司董事长苗拥军先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
（一）会议开始，介绍参会股东的出席情况
（二）宣读大会会议须知
（三）大会议案报告
1. 《2024 年度董事会工作报告》
2. 《2024 年度监事会工作报告》
3. 《2024 年度财务决算报告》
4. 《2025 年度财务预算报告》
5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
7. 《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
9. 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
审阅事项：《2024 年度独立董事述职报告》
（四）股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
（五）以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监票）
（六）现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
（七）宣读现场会议投票结果
（八）征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
（九）网络投票结束后，合并投票结果
（十）宣读会议决议
（十一）大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
（十二）与会董事签署决议与会议记录
（十三）会议结束

郑州安图生物工程股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《郑州安图生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会股东应
当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞
成”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
议案 1：
各位股东/股东代表：
郑州安图生物工程股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，以保障公司稳健地发展。现将 2024 年度董事会的主要工作报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年度公司实现营业收入 447,120.25 万元，与上年同期相比增加 2,754.68 万元，同比
增长 0.62%；归属于母公司股东的净利润为 119,445.19 万元，与上年同期相比减少 2,298.70 万
元，同比减少 1.89%；归属于上市公司股东的净资产为 861,653.03 万元，基本每股收益 2.07元。
在创新方面，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已获专利 1715 项（包含国际专利 61 项），
其中国内专利授权包含发明专利 314 项、实用新型专利 1206 项、外观设计专利 134 项；获得
产品注册（备案）证书 829 项，并取得了 634 项产品的欧盟 CE 认证。公司先后承担国家项目
17 项，省级项目 18 项，市区级项目 24 项，完成科学技术成果鉴定（评价）10 项，已全面参
与 107 项国家/行业标准制定。
报告期内，公司继续在试剂研发领域深耕细作，成功开发了多项新系列产品，新获试剂产品注册（备案）证书 144 项，涵盖磁微粒化学发光法、化学发光微粒子免疫检测法、分子诊断等，检测项目覆盖自身免疫性疾病、心脏相关疾病、个体化用药等，丰富了公司的产品系列，进一步提升了公司的品牌影响力。同时，公司自身抗体检测系列一期已有 33 项产品上市，覆盖了常见的六大疾病系列，包括抗核抗体谱、类风湿关节炎抗体谱、抗磷脂抗体谱、抗中性粒细胞胞浆抗体谱、自身免疫性肝病抗体谱、1 型糖尿病抗体谱等，全系产品均可搭配公司的全自动化学发光免疫分析仪使用，为用户提供更加快速、准确的检测结果。

在仪器产品方面，公司全自动生化分析仪 AutoChem B2000 系列和 AutoChem B800 系列产
品隆重发布上市，实现了公司在生化产品领域重大发展，为大型医学实验室、门急诊实验室提供更加灵活、完善的解决方案。公司全新一代全自动微生物质谱检测系统 Autof T 系列全面推向市场，在继承 Autof ms 系列操作简单、检测快速、准确和高通量等优势的基础上，进一步突破传统仪器的设计局限，缩减仪器体积和重量，有效解决了微生物实验室空间紧张的实际问题。公司自主研发的化学发光免疫分析仪 AutoLumo A6000 系列凭借其卓越技术性能，成功入选工信部与卫健委联合推荐的“2024 年高端医疗装备推广应用项目”，并荣获德国 iF 设计奖。
在精准检测领域，公司在质谱检测技术平台取得新突破，液相色谱串联质谱检测系统
AutoChrom X1/Automs TQ6000 IVD System 的获证，进一步丰富了公司的高端产品线。该仪器
搭载高灵敏度的检测技术，能够精准识别和分析极其微量的目标物，为检测结果的准确性提供坚实保障，在长时间运行中也能维持可靠的性能表现，配备了专为中国用户量身定做的操作软件，充分考虑到国内实验室的工作习惯和实际需求，操作界面简洁直观，功能布局合理，使得检验工作更加快速、简单、准确，助力相关行业的高效发展，为医学实验室提供更加高效、精准的产品解决方案。
在 NGS 产品线业务的布局上，2024 年公司全资子公司思昆生物成功推出了 Sikun 2000、
Sikun 1000、Sikun 500 三款基因测序仪及全自动病原分析系统（APAS）产品，并在科研领域实现上市销售。此外，Sikun RapidGS 480 测序仪已顺利进入试产阶段，测序前处理产品也已完成验证，正在进行试制。这一系列产品的研发完成，不仅奠定了公司在测序系统整体解决方案布局的基础，也进一步推动了基因测序产业的国产化进程。此外，公司通过产品线整合，与人科生物达成合作，布局染色质开放区间肿瘤早筛检测。
公司拥有郑州、北京两个专业的参考实验室，均获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。目前，安图生物参考实验室已构建光谱、液相色谱串联质谱、离子色谱三个参考测量平台，可运行参考/参比测量程序 54 项，涉及酶、非肽激素、电解质、代谢物与底物、蛋白等多个类别，其中 24 个参考测量项目获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，18 个参考测量项目进入 JCTLM 参考测量服务列表。
在人工智能技术方面，公司发布区域医学检验中心智慧化建设方案，该方案包含：医学实
验室数据监控平台、区域医学检验中心实验室信息管理系统、供应链与区域样本传输平台、实
验室基础设施建设方案、智慧化实验室建设方案、学科能力建设方案、管理能力提升方案和基
层能力提升方案等八大模块，通过云端互联平台，构成了一个相互补充、相互促进的有机整体；以患者为中心、以临床为重心、以检验为核心，精准定位，运用信息化与智慧化手段持续提升
服务品质与效率，从而更好地服务临床，造福患者。
安图生物秉持“致力于医学实验室技术的普及和提高，为人类健康服务”的企业宗旨，努力
为医学实验室提供性能价格比、品质价格比更优的产品与服务。“成为具有品牌影响力的医学
实验室产品与服务的提供者；回报员工，回报投资者，回报社会”是安图生物的美好愿景。
二、2024 年度公司治理情况
2024 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规的规定和要求，公司结合实际经营情况，持续完善法人治理结构，强
化董事会组织建设和决策职能，合规、高效地开展各项工作。
（一）董事会履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事