明德生物:2024年度董事会工作报告

武汉明德生物科技股份有限公司
2024 年董事会工作报告
2024 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
公司治理结构分工明确，董事会、股东大会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各项事项。
二、公司董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号 会议时间 会议名称 议案名称
1 2024 年 2 第四届董事会第十 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
月 6 日 一次会议
1、《关于回购公司股份方案的议案》
2024 年 3 第四届董事会第十 2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股
2 月 1 日 二次会议 份相关事宜的议案》
3、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《2023 年年度报告全文及摘要》
4、《关于 2023 年内部控制自我评价报告》
5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
2024 年 4 第四届董事会第十 7、《关于授权董事会制定中期分红方案的议
3 月 25 日 三次会议 案》
8、《关修订<公司章程>的议案》
9、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议
案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》
11、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
12、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》
4 2024 年 4 第四届董事会第十 1、《2024 年第一季度报告》
月 29 日 四次会议
5 2024 年 8 第四届董事会第十 1、《关于变更内部审计负责人的议案》
月 19 日 五次会议
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
6 2024 年 8 第四届董事会第十 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用
月 28 日 六次会议 情况的专项报告》
3、《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
7 2024 年 10 第四届董事会第十 1、《2024 年第三季度报告》
月 30 日 七次会议
三、公司股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司股东大会共筹备召开了 2 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：
序号 会议时间 会议名称 议案名称
1 2024 年 3 2024 年第一 1、《关于回购公司股份方案的议案》

月 18 日 次临时股东大 1.01《回购股份的目的及用途》
会 1.02《回购股份符合相关条件》
1.03《回购股份的方式、价格区间》
1.04《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
本的比例及拟用于回购的资金总额》
1.05《回购股份的资金来源》
1.06《回购股份的实施期限》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份
相关事宜的议案》
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《2023 年年度报告全文及摘要》
4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
2024 年 5 2023 年年度 5、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
2 月 17 日 股东大会 6、《关修订<公司章程>的议案》
7、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
9、《关于补选公司监事的议案》
10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
董事会严格按照法律法规要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，维护股东权益。
四、公司董事会各专门委员会的运行情况
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，各次会议审议通过了如下议案：
序号 会议时间 会议名称 会议内容
第四届董事会
1 2024 年 2 审计委员会 对公司拟聘任财务负责人情况进行了审议
月 5 日 2024 年第一
次会议
第四届董事会
2 2024 年 4 审计委员会 对公司计提 2023 年度减值准备进行审议
月 19 日 2024 年第二
次会议

第四届董事会 对公司 2023 年年度报告、内部控制自我评价报告、
3 2024 年 4 审计委员会 续聘 2024 年度审计机构、2023 年度募集资金存放
月 25 日 2024 年第三 与使用情况专项报告及公司审计部提交的审计工作
次会议 报告进行了审议
第四届董事会
4 2024 年 4 审计委员会 2023 年第一季度报告、公司审计部提交的审计工作
月 29 日 2024 年第四 报告进行了审议
次会议
第四届董事会
5 2024 年 8 审计委员会 对公司拟聘任内部审计负责人情况