瑞玛精密:董事会决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-023
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司
董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司 2024 年度经营情况及 2025年经营计划，编制了 2024 年度董事会工作报告；公司第二届董事会独立董事沈健、张薇及第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事龚菊明、王明娣提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分、《独立董事 2024 年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》；
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2024 年年度报告全文及其<摘要>》；
本议案已经审计委员会审议通过。
公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2024年年度报告全文及其<摘要>》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文及其<摘要>》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司可持续发展，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《关于 2024 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；
根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定
的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，确定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为4,814,342.53 元，具体如下：
姓名 职务 2024 年度从公司获得的税前报酬总额（元）
陈晓敏 董事长、总经理 777,237.52
翁荣荣 董事 632,619.52
谭才年 董事、副总经理、财务总监、董事会 1,089,678.86
秘书
龚菊明 独立董事 55,000.00
王明娣 独立董事 55,000.00
任军平 监事会主席 437,805.60
张启胜 监事 398,528.00
谢蔓华 监事 156,480.00
解雅媛 副总经理 1,009,171.27
方友平 董事、副总经理、董事会秘书（离任） 192,821.76
张薇 独立董事（离任） 5,000.00
沈健 独立董事（离任） 5,000.00
合计 4,814,342.53
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
本议案已经审计委员会审议通过。
本次计提各项资产减值准备合计 4,875.48 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 3,690.31 万元，减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的所有者权益 3,690.31 万元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》；
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
基于正常生产经营需要，预计 2025 年度将与关联方苏州乾瑞精密科技有限公司、苏州瑞瓷新材料科技有限公司发生采购商品、销售商品、提供租赁服务等日常关联交易，预计总额 2,000 万元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行
权期行权条件成就的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权条件已经成就，符合行权条件的 35 名激励对象可行权的股票期权数量为 51.88 万份，公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，已获授激励对象中有 3 名激励对象考核结果为 C，行权比例为 60%-80%，因此，需要注销前述 3 名激励对象已获授但尚未行权的 1.12 万份股票期权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨董事会
审计委员会履行监督职责情况报告》；
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；
鉴于公司目前尚未完成本次发行工作，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次发行决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本