新迅达:2024年独董述职报告(吕国玉)

广西新迅达科技集团股份公司
独立董事述职报告（吕国玉）
各位股东及股东代表：
本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，
于 2022 年 6 月 24 日 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于提名吕国玉先
生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》后上任。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、 个人基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
吕国玉，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大
学经济学学士，中国人民大学法律硕士。2007 年至今执业于北京市汉鼎联合律师事务所。
二、 出席会议情况
2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2024年本人任职期间，公司共召开了3次股东大会，列席会议3次；共召开11次董事会，本人出席会议11次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情
况，无委托其他董事出席会议的情况。
2024年本人任职期间，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程
序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
各项议案均未损害全体股东利益。2024年度本人对公司董事会各项议案均投
赞成票，无反对票及弃权票。
三、 独立董事专门会议的审议情况
2024 年度本人任职期间，本人严格按照《公司独立董事制度》的要求，
恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就公司
相关事项进行了认真审议，参与独立董事专门会议并进行表决，具体情况如
下：
时间 事由 会议审议事项 表决情况
1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》
2、《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项审核说明>的议案》
3、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
第五届董事会 4、《关于 2024 年中期分红安排的议案》
2024年4月 独立董事专门 5、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的确认及 2024 年 本人对本次会议议案
28 日 会议 2024 年第 度高级管理人员薪酬方案的议案》 均表示同意。
一次会议 6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2023 年度证券及衍生品投资情况的专项报告>
的议案》
8、《关于<董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告
涉及事项的专项说明>的议案》
9、《关于前期会计差错更正的议案》
第五届董事会 1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
2024年6月 独立董事专门 2、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 本人对本次会议议案
21 日 会议 2024 年第 3、《关于聘任公司总经理的议案》 均表示同意。
二次会议
第五届董事会
2024年6月 独立董事专门 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 本人对本次会议议案
28 日 会议 2024 年第 表示同意。
三次会议
2024 年 10 第五届董事会 本人对本次会议议案
月 15 日 独立董事专门 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 表示同意。

四次会议
以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
四、 董事会专门委员会委员的履职情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
2024 年度本人任职期间，提名委员会共召开 3 次会议。本人作为提名委
员会召集人，按照《公司独立董事制度》《提名委员会议事规则》等相关制
度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格情况、履职情况，
切实维护中小投资者利益，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并
提出了建议。
本人在报告期内履职情况如下：
时间 会议届次 会议内容 提出意见
2024 年 6 月 第五届董事会提名委 1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
21 日 员会第四次会议 2、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 一致通过
3、《关于聘任公司总经理的议案》
2024年8月9 第五届董事会提名委 《关于指定财务总监职责代行人的议案》 一致通过
日 员会第五次会议
2024 年 9 月 第五届董事会提名委 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 一致通过
27 日 员会第六次会议
（二）作为战略委员会委员的履职情况
2024 年度本人任职期间，本人作为战略委员会委员，按照《公司独立董
事制度》《战略委员会议事规则》等相关要求，认真履行职责，对公司长期
发展战略、研发方向、经营管理等方面提出了自己的意见和建议。
五、 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职
务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一） 应当披露的关联交易

公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，本人对上述事项发表了明确同意的意见。
上述关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情况；交易价格遵循市场原则，经交易各方充分协商，价格公允合理，没有违反公平、公开、公正的原则，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二） 披露定期报告、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关监管规定，及《公司章程》等要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（三） 聘用会计师事务所
公司分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 31 日召开了第五届董事
会第二十四次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专业胜任能力、足够的独立性、投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求；其在对公司 2024 年度会计报表审计过程中履行职责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵
守会计师事务所的职业道德规范，对公司会计报表发表专业意见。聘任审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（四） 提名董事、聘任高级管理人员的情况
1、公司于 2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 11 日召开了第五届董事会第
十九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》补选肖劲先生为公司第五届董事会独立董事；《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》补选王法彬先生为公司第五届董事会非独立董事。
2、公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》，选举杨列宁先生为公司总经理。
3、公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》，同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间，由公司财务副总监邱璐先生代行财务总监职责。
4、公司于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 10 月 31 日召开了第五届董事会
第二十三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，补选杨列宁先生为公司第五届董事会非独立董事。
六、 对公司进行现场调查的情况
2024年本人任职期间，本人利用参加股东大会、董事会等机会，对公司进行现场考察，深入了解公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况，并通过电话沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保