星星科技:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职 能，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建 设，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运 作，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 120,164.12 万元，同比增加 34,866.75 万元，增幅
40.88%；归属于上市公司股东的净利润-61,889.03 万元，同比亏损增加 13,793.78 万 元，亏损增加幅度 28.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-
55,566.12 万元，同比亏损增加 4,089.57 万元，亏损增加幅度 7.94%。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会召开情况
2024年，公司董事会共召开8次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。
董事会会议召开情况、审议议案及表决情况如下：
序 召开时间 会议届次 审议议案 审议
号 结果
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 通过
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 通过
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 通过
《关于前期会计差错更正的议案》 通过
1 2024 年 4 第五届董事会 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 通过
月 24 日 第八次会议 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 通过
《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况专项意 通过
见的议案》
《关于董事会审计委员会对 2023 年度审计机构履职情 通过
况评估报告的议案》
《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案 非关联
的议案》 董事不
足 3
人，提
交股东
大会审
议
《关于高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度 通过
薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 通过
《关于 2024 年度申请融资额度的议案》 通过
《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 通过
《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 通过
《关于 2024 年第一季度报告的议案》 通过
《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》 通过
《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 通过
2024 年 6 第五届董事会 《关于收购资产暨关联交易的议案》 通过
2 月 21 日 第九次会议 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 通过
3 2024 年 8 第五届董事会 《关于变更高级管理人员的议案》 通过
月 1 日 第十次会议
2024 年 8 第五届董事会 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 通过
4 月 26 日 第十一次会议 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 通过
《关于制定<舆情管理制度>的议案》 通过
5 2024 年 9 第五届董事会 《关于补选独立董事的议案》 通过
月 23 日 第十二次会议
《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 通过
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 通过
2024 年 第五届董事会 案》
6 10 月 24 第十三次会议 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 通过
日 《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 通过
《关于聘任公司证券事务代表的议案》 通过
《关于拟续聘会计师事务所的议案》 通过
《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议 通过
案》
非关联
2024 年 第五届董事会 董事不
7 12 月 3 日 第十四次会议 足 3
《关于购买董监高责任险的议案》 人，提
交股东
大会审
议
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 通过
2024 年 第五届董事会 《关于公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》 通过
8 12 月 31 第十五次会议 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 通过
日
（二）董事会召集股东大会的情况
2024年，公司董事会召集股东大会4次，依法对公司重大事项作出决策，决议全 部合规有效。
股东大会召开情况、审议议案及表决具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议议案 审议
号 结果
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 通过
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 通过
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 通