雪祺电气:2024年度董事会工作报告

合肥雪祺电气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，
严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）合肥雪祺
电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关
规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学
决策，积极推动公司各项业务发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护
公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现就 2024
年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规
定履行职责，公司第一届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事
占董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之
一。 董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会及战略与发展委员会。
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议决议均合法有效。会议对公司的战略规划、募集资金使用、关联交
易、内部控制等各项事宜做出了审议与决策，会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
第一届董事 审议通过以下议案：
1 会第十三次 2024-02-01 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
会议 案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题
3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
5、《关于变更注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办
理工商变更登记的议案》
6、《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事 审议通过以下议案：
2 会第十四次 2024-02-28 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
会议 费用的自筹资金的议案》
审议通过以下议案：
1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审
计委员会履行监督职责情况的议案》
第一届董事 9、《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务及外汇套期
3 会第十五次 2024-04-23 保值业务可行性分析报告的议案》
会议 10、《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》
11、《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》
12、《关于公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案》（本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审
议）
13、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度薪
酬方案的议案》
14、《关于变更公司董事会秘书的议案》
15、《关于修订及制定公司制度的议案》
16、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
17、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
审议通过以下议案：
第一届董事 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
4 会第十六次 2024-08-27 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
会议 告>的议案》
3、《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》
4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第一届董事 审议通过以下议案：
5 会第十七次 2024-10-28 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
会议 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议通过以下议案：
第一届董事 1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议
6 会第十八次 2024-12-24 案》
会议 2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议
案》
3、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题
4、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于制定及修订部分公司制度的议案》
10、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，董事会提议并召开 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，公司
董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职
责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规
范化运作及公司健康发展。历次股东大会的召开情况具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
审议通过：
2024 年第 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1 一次临时股 2024-2-22 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
东大会 3、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
审议通过：
1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年年 4、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2 度股东大会 2024-5-17 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》