新迅达:2024年独董述职报告(刘玉奇)

广西新迅达科技集团股份公司
独立董事述职报告（刘玉奇）
各位股东及股东代表：
本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，
于 2022 年 10 月 26 日 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举
第五届董事会独立董事的议案》后上任，于 2024 年 6 月 21 日因个人工作原
因向董事会提出辞去第五届董事会独立董事职务，一并辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，不再在公司及下属公司担任任何职务。
在 2024 年度任职期间，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、 个人基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
刘玉奇，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民
大学经济学博士，现任北京物资学院副教授。
二、 出席会议情况
2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2024年本人任职期间，公司共召开了2次股东大会，列席会议2次；共召
开6次董事会，本人出席会议6次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，
无委托其他董事出席会议的情况。
2024年本人任职期间，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程
序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
各项议案均未损害全体股东利益。2024年度本人对公司董事会各项议案均投
赞成票，无反对票及弃权票。
三、 独立董事专门会议的审议情况
2024 年度本人任职期间，本人严格按照《公司独立董事制度》的要求，
恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就公司
相关事项进行了认真审议，参与独立董事专门会议并进行表决，具体情况如
下：
时间 事由 会议审议事项 表决情况
1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》
2、《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项审核说明>的议案》
3、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
第五届董事会 4、《关于 2024 年中期分红安排的议案》
2024年4月 独立董事专门 5、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的确认及 2024 年 本人对本次会议议案
28 日 会议 2024 年第 度高级管理人员薪酬方案的议案》 均表示同意。
一次会议 6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2023 年度证券及衍生品投资情况的专项报告>
的议案》
8、《关于<董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告
涉及事项的专项说明>的议案》
9、《关于前期会计差错更正的议案》
第五届董事会 1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
2024年6月 独立董事专门 2、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 本人对本次会议议案
21 日 会议 2024 年第 3、《关于聘任公司总经理的议案》 均表示同意。
二次会议
第五届董事会
2024年6月 独立董事专门 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 本人对本次会议议案
28 日 会议 2024 年第 表示同意。
三次会议

以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、 董事会专门委员会委员的履职情况
（一）作为审计委员会委员的履职情况
2024 年度本人任职期间，审计委员会召开 1 次会议。本人作为审计委员
会委员，将会按照《公司独立董事制度》《审计委员会议事规则》等相关制
度的规定及公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的
定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行审阅；对审计机构出具
的审计意见进行认真审阅，掌握未来的审计工作安排及审计工作进展情况，
充分发挥独立董事的监督作用。
本人在报告期内履职情况如下：
时间 会议届次 会议内容 提出意见
1、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于审议内部审计部 2023 年年度工作报告的议
案》
3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
2024 年 4 月 第五届董事会审计委 5、《关于提名内部审计部门负责人的议案》 一致通过
28 日 员会第五次会议 6、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉
及事项的专项说明的议案》
8、《关于前期会计差错更正的议案》
9、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
10、《关于审议内部审计部 2024 年第一季度工作报告
的议案》
（二）作为提名委员会委员的履职情况
2024 年度本人任职期间，提名委员会召开 1 次会议。本人作为提名委员
会委员，将会按照《公司独立董事制度》《提名委员会议事规则》等相关制
度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格情况、履职情况，
切实维护中小投资者利益，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并
提出建议。

本人在报告期内履职情况如下：
时间 会议届次 会议内容 提出意见
2024 年 6 月 第五届董事会提名委 1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
21 日 员会第四次会议 2、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 一致通过
3、《关于聘任公司总经理的议案》
（三）作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况
2024 年度本人任职期间，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。本人作为
薪酬与考核委员会召集人，按照《公司独立董事制度》《薪酬与考核委员会
议事规则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员
的薪酬进行审核并提出了合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和
义务。本人在报告期内履职情况如下：
时间 会议届次 会议内容 提出意见
1、《关于 2023 年度董事薪酬的确认及 2024 年度董事
2024 年 4 月 第五届董事会薪酬委 薪酬方案的议案》 一致通过
28 日 员会第五次会议 2、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的确认及 2024
年度高级管理人员薪酬方案的议案》
五、 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职
务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一） 应当披露的关联交易
公司于2024年6月28日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。董事会审议前，
该议案已经独立董事专门会议审议通过，本人对上述事项发表了明确同意的
意见。
上述关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司
章程》规定的情况；交易价格遵循市场原则，经交易各方充分协商，价格公
允合理，没有违反公平、公开、公正的原则，符合公司经营