迈普医学:2024年度独立董事述职报告(颜光美，已届满离任)

广州迈普再生医学科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（颜光美，已届满离任）
本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担
任公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会召集人。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
颜光美，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，药理学专业。现任中山大学教授、教育部科学技术委员会学部委员。曾任美国国立卫生研究院精神卫生研究所访问研究员、美国礼来公司中枢神经系统研究所访问学者及美国印第安纳大学药理和毒
理系访问学者、中山医科大学副校长，中山大学副校长；2017 年 12 月至今，任广州市赛普特医药科技股份有限公司首席科学家、董事； 2017 年 12 月至今，历任广州威溶特医药科技有限公司董事、首席科 学家，现任董事长；2020 年 8 月至今，任广州康盛生物科技股份有限 公司独立董事；2021 年 5 月至今，任科济生物医药（上海）有限公司
独立董事；2022 年 7 月至 2024 年 12 月，任云舟生物科技（广州）股
份有限公司独立董事；2018 年 11 月至 2024 年 5 月，任迈普医学独
立董事。
2024 年任职期间，本人任职符合相关法律、行政法规和规范性
文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年
度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
出席股东大会会议
出席董事会会议情况
情况
召 开 董 事 应 出 席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次
会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 出席股东大会次数
事会会议
3 3 3 0 0 否 1
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人没有对公 司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度任期内召开的
董事会议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会战略委员会实
施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事会各专门
委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。
本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、战略委员会及
提名委员会委员，在 2024 年度认真履行了独立董事职责，积极参与
委员会的工作，严格按照相关专门委员会召集人和委员职责，审慎地
行使表决权，充分发挥委员会的工作职能，促进公司经营管理能力的
提升，主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
在2024年度任职期间，本人组织召开了1次薪酬与考核委员会，
审议通过了以下议案：
公司共计召开 1 次薪酬与考核委员会，审议通过了以下议案：
会议名称 会议召开时 议案名称
间
第二届董事会 （1）审议《关于 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
薪酬与考核委 2024 年 4 月 （2）审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
员会第四次会 17 日 （3）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>
议 的议案》。
本人作为薪酬与考核委员会召集人，在工作中严格按照相关规定
的要求履行自己的职责，主持了日常会议，充分发挥了专业性作用，
切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
在 2024 年度任职期间，本人出席了 4 次审计委员会，审议通过
了以下议案：
会议名称 会议召开时间 议案名称
第二届董事会审计 2024 年 3 月 29 日 审议《关于审计监察部 2023 年度工作总结及 2024
委员会第十次会议 年度工作计划的议案》。
（1）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议
案》；
（2）审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》；
（3）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘
要的议案》；
（4）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务
第二届董事会审计 所的议案》；
委员会第十一次会 2024 年 4 月 17 日 （5）审议《关于修订<董事会审计委员会实施细
议 则>的议案》；
（6）审议《关于修订<内部审计工作制度>的议
案》；
（7）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
议案》；
（8）审议《关于<2023 年度对会计师事务所履职
情况评估报告>的议案》；
（9）审议《关于<董事会审计委员会 2023 年度对
会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。
第二届董事会审计 （1）审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议
委员会第十二次会 2024 年 4 月 23 日 案》；
议 （2）审议《关于审计监察部 2024 年第一季度工
作总结及第二季度工作计划的议案》。
第二届董事会审计 （1）审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
委员会第十三次会 2024 年 5 月 10 日 （2）审议《关于聘任公司审计监察部负责人的议
议 案》。
本人作为审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履
行自己的职责，出席了日常会议，详细了解公司的财务状况和经营情
况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控
制制度的完善及执行情况等事项，对公司审计工作进行了监督检查， 指导内部审计工作，对公司的财务报告进行审阅并对其发表意见，协
调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，发挥审
计委员会委员的专业职能和监督作用。
3、战略委员会工作情况
在 2024 年度任职期间，本人出席了 1 次战略委员会，审议通过
了以下议案：
会议名称 会议召开时间 议案名称
（1）审议《关于<2023 年度董事会工作报
告>的议案》；
第二届董事会战略委 2024 年 4 月 17 日 （2）审议《关于公司 2023 年年度报告全
员会第四次会议 文及摘要的议案》；
（3）审议《关于修订<董事会薪酬与考核
委员会实施细则>的议案》。
本人作为战略委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求
履行自己的职责，出席了日常会议，积极了解公司经营情况，并根
据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科
学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供
科学依据。
4、提名委员会工作情况
在 2024 年度任职期间，本人出席了 2 次提名委员会，审议通过
了以下议案：

会议名称 会议召开时间 议案名称
（1）逐项审议《关于公司董事会换届选
举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》；
1) 关于提名袁玉宇先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人的议案
2)关于提名王建华先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人的议案
3)关于提名骆雅红女士为公司第三届董
事会非独立董事候选