科创信息:股东会议事规则修订对照表

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-017
湖南科创信息技术股份有限公司
股东会议事规则修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召
开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下：
一、关于股东会议事规则修订的说明
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上 市公司章程指引》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际 情况及未来发展需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体修改内容如 下：
原《股东会议事规则》条款内容 修改后的《股东会议事规则》条款内容
第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职
第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 则》、《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》
的规定，制定本规则。
新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事
项适用本规则。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会， 第九条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日 根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面
见。 反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提 议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提
议的变更，应当征得监事会的同意。 议的变更，应当征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主 履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集
持。 和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东有权向董事会、监事会请求召开临时股东会，并应 东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面当以书面形式向董事会、监事会提出。董事会、监事 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在 和《公司章程》的规定，在收到请求之日起 10 日内作收到请求之日起 10 日内作出同意或不同意召开临时 出同意或不同意召开临时股东会会议的决定，并书面
股东会会议的决定，并书面答复股东。 答复股东。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请 议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请
求的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应 股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，
当以书面形式向监事会提出请求。 并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5
发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，
当征得相关股东的同意。 应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为
会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计 审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独
持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当 第十一条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，
书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
10%。 10%。
监事会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会 审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股
决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。 东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事 第十二条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，会和董事会秘书应予配合，并及时履行信息披露义务。 董事会和董事会秘书应予配合，并及时履行信息披露董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提 义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关 会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知公告，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 的相关公告，向中国证券登记结算有限责任公司深圳申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开 分公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于
股东会以外的其他用途。 除召开股东会以外的其他用途。
第十二条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必 第十三条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议
需的费用由公司承担。 所必需的费用由公司承担。
第十三条 股东会召集人或提议人应提供证明文件，以 第十四条 股东会召集人或提议人应提供证明文件，以证明该次股东会的召开合法有效。如董事会提议召开 证明该次股东会的召开合法有效。如董事会提议召开股东会的，应提供董事会决议；监事会提议召开股东 股东会的，应提供董事会决议；审计委员会提议召开会的，应提供监事会决议；股东提议召开股东会的， 股东会的，应提供审计委员会决议；股东提议召开股应提供该股东的提议函和持股 10%以上的证明。如果 东会的，应提供该股东的提议函和持股 10%以上的证召集人或提议人有明确的授权，可以由被授权方在授 明。如果召集人或提议人有明确的授权，可以由被授
权权限内发出股东会通知。 权方在授权权限内发出股东会通知。

第十六条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及
第十五条 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提 权向公司提出提案。
交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股
会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案 东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召
提交股东会审议。… … 集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，
股东会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的 公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审
提案，股东会不得进行表决并作出决议。 议。… …股东会通知中未列明或不符合本章程规定的
提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第十七条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披
露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事 第十八条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事 露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事和 项作出合理判断所需的全部资料或解释。
保荐机构的意见最迟应当在发出股东会通知时披露。
第十八条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东 第十九条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料， 中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以
至少包括以下内容： 下内容：
… … … …
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当
事候选人应当以单项提案提出。 以单项提案提出。
第十九条 股东会的通知包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点、方式、会议召集人和会议期 第二十条 股东会的通知包括以下内容：
限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会， (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
(四) 会议召集人的身份信息； (四) 有权出席股东会股东的股权登记日；
(五) 有权出席股东会股东的股权登记日；