青农商行:董事会决议公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-009
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第八次临时会议
于 2025 年 4 月 23 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件及
书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 11 人。丁明来董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托于丰星董事代为出席并行使表决权。刘冰冰、李庆香、薛健、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度报告及摘要>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议并通过《关于<青岛农商银行 2024 年度可持续发展（ESG）报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度公司治理自评估情况报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于<董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
八、审议并通过《关于董事 2024 年履职评价的议案》。
表决结果为：王锡峰、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、于丰星、丁明来、王少飞、潘爱玲、李维安的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人的履职评价回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。栾丕强的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
九、审议并通过《关于高级管理人员 2024 年履职评价的议案》。
表决结果为：于丰星、丁明来的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。王瑜、姜晖、袁文波、朱
光远、侯海滨、陈积鹏的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
十、审议并通过《关于修订 2021-2025 年发展战略规划的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司估值提升计划>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本计划在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
本规划在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十三、审议并通过《关于 2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
本方案在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议并通过《关于 2025 年度经营及投资计划的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2025 年日
常关联交易预计额度的议案》。
1.审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度
关联董事刘冰冰回避本项表决。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度
关联董事李庆香回避本项表决。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议并通过青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业的预计额度
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议并通过青岛融资担保集团有限公司及其关联企业的预计额度
关联董事杨延亮、刘冰冰、李庆香回避本项表决。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议并通过青岛财通集团有限公司的预计额度
关联董事杨延亮回避本项表决。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议并通过山东高速集团有限公司的预计额度
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议并通过青岛银行股份有限公司的预计额度
关联董事刘冰冰回避本项表决。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议并通过日照银行股份有限公司的预计额度
关联董事薛健回避本项表决。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.审议并通过青岛市农业融资担保有限责任公司的预计额度
关联董事杨延亮回避本项表决。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议并通过关联自然人预计额度

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。
《关于部分关联方 2025 年日常关联交易预计额度的公告》在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。本议案相关子议案将按审批权限提交股东大会审议。
十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度消费者权益保护工作报告>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工作指导意见>的议案》。
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日