全新好:董事会2024年度工作报告

深圳市全新好股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及 《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，不断规范公司治理， 认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主 要工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：
序 会议届次 会议时间 会议议案
号
1.《董事会 2023 年度工作报告》
2.《公司 2023 年度财务报告》
3.《公司 2023 年度利润分配及股本转增方案》
4.《公司 2023 年年度报告及其摘要》
5.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
6.《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告
第十二届董事会第 2024 年 4 涉及事项的专项说明》
1
八次（定期）会议 月 26 日 7.《董事会对 2022 年度带强调事项段无保留意见
审计报告涉及事项消除情况的专项说明》
8.《关于公司及子公司 2024 年度对外担保预计额
度的议案》
9.《2024 年第一季度报告》
10.《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
11.《第十二届董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》
12、《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
13、《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》；
14、《关于修改﹤独立董事工作制度﹥的议案》
15、《关于制订﹤独立董事专门会议议事规则﹥的
议案》
16、《关于修改﹤董事会战略委员会实施细则﹥的
议案》
17、《关于修改﹤董事会审计委员会实施细则﹥的
议案》
18、《关于修改﹤董事会薪酬与考核委员会实施细
则﹥的议案》
19、《关于修改﹤董事会提名委员会实施细则﹥的
议案》
20、《关于修改﹤独立董事年报工作制度﹥的议案》
21、《关于修改﹤会计师事务所选聘制度﹥的议案》
22、《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》
23、《关于修改﹤关联交易制度﹥的议案》
24、《关于修改﹤对外担保管理制度﹥的议案》
25、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险
警示的议案》
26、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第十二届董事会第 2024 年 8 1.《关于收购南通耀众汽车有限公司 100%股权的议
2
九次（临时）会议 月 1 日 案》
第十二届董事会第 2024 年 8
3 1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
十次（定期）会议 月 30 日
第十二届董事会第 2024 年 9 1.《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议
4
十一次（临时）会议 月 20 日 案》

2.《关于制订<深圳市全新好股份有限公司舆情管
理制度>的议案》
3.《关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司第
十二届董事会董事候选人的议案》
4.《关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会董事候选人的议案》
5.《关于选举黎小锋为深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会独立董事候选人的议案》
6.《关于选举余靖康为深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会独立董事候选人的议案》
7.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
5 1.《关于撤销选举刘宜云为深圳市全新好股份有限
第十二届董事会第 2024 年 9 公司第十二届董事会董事候选人的议案》
十二次（临时）会议 月 26 日 2.《关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会董事候选人的议案》
6 1、《关于公司第十二届董事会董事长调整的议案》
2、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
3、《关于聘任公司财务总监的议案》
4、《关于向股东大会提交<关于为孙公司新增授信
第十二届董事会第 2024 年 10
及担保额度预计的议案>的议案》
十三次（临时）会议 月 11 日
5、《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案》
6、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
7 第十二届董事会第 2024 年 10
1、《关于选举公司总经理及法定代表人的议案》
十四次（临时）会议 月 18 日
8 第十二届董事会第 2024 年 10
1、《公司 2024 年第三季度报告》
十五次（临时）会议 月 30 日

第十二届董事会第 2024 年 12
1、《关于聘任公司财务总监的议案》
十六次（临时）会议 月 10 日
第十二届董事会第 2024 年 12 1、《关于出售海南港澳资讯产业股份有限公司股
十七次（临时）会议 月 19 日 权暨关联交易的议案》
2024 年 度 董 事 会 会 议 相 关 公 告 均 已 及 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会召集并组织召开三次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，审慎地执行公司股东大会通过的各项决议，保障了全体股东的合法权益。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，2024 年度，公司各专门委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》以及各专门委员会议事规则等有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范公司治理结构，为公司发展及治理提供专业建议。
四、信息披露情况
2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易