阳普医疗:2024年度董事会工作报告

阳普医疗科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 58,132.80 万元，比上年同期 64,462.12 万元
减少 6,329.32 万元，同比下降 9.82%。归属于母公司净利润-11,790.38 万元，同比下降 86.55%。
报告期内，真空采血系统实现收入 35,718.30 万元，比上年同期减少2,372.58 万元，同比下降 6.23%，其中国外真空采血系统收入同比增长，而国内真空采血系统收入受市场环境的影响同比下降；软件产品及服务实现收入5,934.66 万元，比上年同期减少 1,833.54 万元，同比下降 23.60%；检验服务实
现收入 3,596.03 万元，比上年同期减少 282.12 万元，同比下降 7.27%；微生物
转运系统实现收入 87.55 万元，比上年同期减少 320.02 万元，同比下降 78.52%；
仪器收入 2,422.63 万元，比上年同期减少 300.94 万元，同比下降 11.05%。
报告期内，公司投资收益-865.26 万元，上年同期为 623.61 万元，同比下
降 238.75%，主要系根据企业会计准则相关规定，参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“深圳阳和”）对所持有的上市公司南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”）的股票投资采用公允价值计量，且以各期末收盘价作为公允价值计量依据，本期确认公允价值变动损失较上年同期增加所致。
二、报告期内董事会日常工作情况
2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公
司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做
了大量的工作。
（一）董事会会议召开情况
报告期内共召开 7 次董事会，审议通过 31 个议案。董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 议案
1 第六届董事会 2024 年 4 月 8 日 1.《关于推举并授权董事蒋广成先生代行法定
第六次会议 代表人、董事长及总经理职责的议案》
1.《2023 年度总经理工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年年度报告》及摘要
4.《2023 年度财务决算报告》
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
7.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固
定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议
第六届董事会 案》
2 第七次会议 2024 年 4 月 25 日 9.《关于向银行申请授信额度并提请股东大会
给予董事长相应授权的议案》
10.《2024 年第一季度报告》
11.《关于制定〈未来三年（2024 年-2026 年）
股东回报规划〉的议案》
12.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
13.《关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙
企业（有限合伙）退伙的议案》
14.《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专
项意见》
15.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
16.《关于修订<公司章程>的议案》

17.《关于修订公司部分制度的议案》
18.《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的
议案》
19.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》
3 第六届董事会 2024 年 8 月 13 日 1.《<2024 年半年度报告>及摘要》
第八次会议
1.《关于变更公司注册地址并修订公司章程的
4 第六届董事会 2024 年 9 月 5 日 议案》
第九次会议 2.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的
议案》
5 第六届董事会 2024 年 10 月 25 日 1.《2024 年第三季度报告》
第十次会议
1.《关于提请解除非独立董事职务的议案》
6 第六届董事会 2024 年 12 月 12 日 2.《关于补选非独立董事的议案》
第十一次会议 3.《关于补选独立董事的议案》
4.《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
1.《关于解聘总经理并授权董事蒋广成先生代
7 第六届董事会 2024 年 12 月 30 日 行总经理职责的议案》
第十二次会议 2.《关于选举董事长的议案》
3.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
（二）董事会下设的各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司董事会所制
定实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事
会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，
董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真
履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，董事会共召集 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，并根据《公司
法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东会的决议，
维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、
可持续发展。
（四）独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。
三、投资者关系管理情况
公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
报告期内，公司认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电接听及问题解答工作；妥善组织业绩说
明会等交流活动，2024 年公司共组织 1 场业绩说明会及 1 场投资者网上接待活
动，通过多渠道多元化的方式加强公司与广大投资者的交流，真实、准确、完整地做好信息披露工作等。
四、2025 年董事会工作重点
2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：
（一）继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据新《公司法》等相关法律法规、监管条例，结合公司实际情况修订公司相关制度，并进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；推进董监高责任险的购买，为董事、监事、高级管理人员履职提供更多保障；不断加强董事履职能力培训，并进一步发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

（二）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理